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央廣網(wǎng)

分工明確、“海選”被害人 上海警方破獲一起涉案超2000萬投資理財詐騙案

2019-08-17 16:11:00來源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)上海8月17日消息(記者李欣)據(jù)中央廣播電視總臺中國之聲《新聞晚高峰》報道,相信不少炒股人士都會關注一些股市分析的微信群,但是要注意了,這些每天幫你分析大盤、推薦牛股的薦股老師,很可能是詐騙分子,并且還是團伙作案。

  近期,上海警方就破獲了一起投資理財詐騙案,詐騙團伙利用微信群,假冒證券“講師”進行詐騙,造成全國各地200多名被害人受騙,涉案金額超過2000萬元人民幣。

  去年年初,上海的李女士開始考慮學習一些投資技巧,讓自己多年的積蓄有穩(wěn)定的增值。就在李女士剛剛涉足股市的時候,被拉進了一個微信群,有人介紹,群里的道鴻老師在證券私募等領域風生水起,聽道鴻老師的課可以免費分析大盤、挑選牛股,直播室里還有其他幾位老師的股評!懊刻於加姓n程,就是一些跟金融有關的內容,比如炒股的技巧、點評等!崩钆扛嬖V記者。

  聽了一段時間課之后,李女士又被拉到一個“股海無涯技術群”,道鴻老師除了進行股評,還不斷提到一個觀點:A股市場不好賺錢,要到一個專門的平臺,做恒生股指期貨能掙大錢。群里有人發(fā)言,強烈要求加入道鴻老師的戰(zhàn)隊。

  “我說那就投20萬,如果虧了也就20萬,而且我當時覺得,不可能全部虧的。”李女士說。

  就這樣,李女士在道鴻老師的誘惑下,陸續(xù)向平臺轉賬注入資金人民幣260萬元。第一次交易她就凈賺25000美元。但從此以后,李女士再也沒有盈利過。全部虧空的李女士向有專業(yè)背景的同學進行咨詢,才發(fā)現(xiàn)自己很有可能被騙了,于是趕緊報了警。

  警方接到報警后,初步判斷,這是一個利用虛擬交易平臺實施詐騙的犯罪團伙,犯罪分子集中在廣東深圳的一棟寫字樓里,對外是一家信息服務公司,公司有七八十名員工。上海市公安局徐匯分局刑偵支隊反網(wǎng)絡電信詐騙隊隊長朱劼文介紹:“犯罪分子利用指導老師這樣一個虛擬身份,引導你反向操作,明明他知道下一刻要上漲了,他告訴你買跌,造成你瞬間爆倉,你爆倉之后明天回來復牌,再一看指數(shù)和真正的互聯(lián)網(wǎng)公布指數(shù)是一樣的!

  就在開展偵查工作不久,警方發(fā)現(xiàn),犯罪分子已經(jīng)在柬埔寨買了一棟樓,準備整體搬遷到柬埔寨去工作。于是警方集中了近200名民警,在當?shù)毓矙C關的配合下,一舉抓獲公司實際控制人黃某和張某以及證券講師、業(yè)務員等各層級犯罪嫌疑人49名。

  經(jīng)過審訊,警方發(fā)現(xiàn)這個團伙從總監(jiān)、區(qū)域經(jīng)理到業(yè)務員和培訓講師,組織架構嚴密,分工明確,在實施詐騙前,還會對被害人進行“海選”。上海市徐匯區(qū)人民檢察院檢察官侯婉穎介紹:“給每一個業(yè)務員分發(fā)很多手機,注冊很多微信號,這些微信號用他們的說法叫‘養(yǎng)號’,其實就是包裝成一個正常人使用微信的樣子,每一個業(yè)務員手上可能有十幾個甚至二十幾個微信號,然后利用一些收買來的公民個人信息,用這些業(yè)務員的微信建一些群,把潛在的被害人、所謂的客戶,拉入這個群。”

  辦案民警對案件線索進一步延伸,發(fā)現(xiàn)全國各地有200多名被害人受騙,涉案金額達2000多萬元人民幣。截至目前,上海徐匯警方共抓獲犯罪嫌疑人78人。

  警方表示,下一步將持續(xù)加大對此類違法犯罪活動的打擊力度。警方提醒,我國對于期貨,尤其是涉及境外期貨的交易有著嚴格的規(guī)定。對于投資者來說,合法投資是第一步,而面對財富的誘惑,投資者也需要保持理性。

編輯: 趙亞蕓