銀監(jiān)會等部門聯(lián)合發(fā)文 提升涉案資金查詢凍結(jié)效率
2015-01-12 12:17:00 來源:中國廣播網(wǎng) 說兩句 分享到:
央廣網(wǎng)北京1月12日消息(記者張棉棉)據(jù)中國之聲《央廣新聞》報道,據(jù)了解,近年來,電話詐騙、網(wǎng)絡詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現(xiàn)。銀監(jiān)會、最高人民檢察院、公安部、國家安全部日前聯(lián)合發(fā)布新規(guī),提出了利用跨地區(qū)協(xié)作查詢、大規(guī)模集中查詢、銀行內(nèi)部協(xié)作查詢等新方式,全面提升涉案資金的查控效率。
新規(guī)名字叫《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結(jié)工作規(guī)定》,近年來,電話詐騙、網(wǎng)絡詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現(xiàn)。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶作案的話,被害人報案之后,警方是難以及時凍結(jié)犯罪分子的賬戶。根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)定,凍結(jié)異地銀行賬戶是需要本地公安民警持凍結(jié)函,以及介紹信到異地,與異地公安民警一起進行凍結(jié),這樣完成程序最少需要一天。
這不僅給犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款留出了足夠時間,也增加了辦案成本。按照《規(guī)定》,對于檢察機關、公安機關、國家安全機關提出的超出查詢權(quán)限或者是屬于跨地區(qū)查詢要求的,有條件的金融機構(gòu)可以向上級機構(gòu)或者是系統(tǒng)內(nèi)其他分支機構(gòu)提出協(xié)查申請,并通過內(nèi)部程序來反饋查詢。《規(guī)定》同時也要求,金融機構(gòu)在接到協(xié)助查詢、凍結(jié)財產(chǎn)法律文書之后,應當嚴格保密,嚴禁向被查詢、被凍結(jié)的單位或者是個人以及第三方通風報信,幫助隱匿或者轉(zhuǎn)移財產(chǎn)!兑(guī)定》自今年1月1號起施行。
編輯:張喬
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