反洗錢(qián)可以有效防范商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn),一直是我行工作的重點(diǎn),為進(jìn)一步提高公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí),營(yíng)造良好的反洗錢(qián)氛圍,發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)作用,加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和打擊力度,根據(jù)上級(jí)行和人民銀行文件要求,在我行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組的高度重視和精心安排下,2019年我行開(kāi)展了一系列的反洗錢(qián)知識(shí)學(xué)習(xí)和宣傳活動(dòng)。
首先提高我行工作人員反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)水平,普及反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)知識(shí),進(jìn)一步提高全行反洗錢(qián)工作人員對(duì)反洗錢(qián)工作重要性的認(rèn)識(shí),使全行員工進(jìn)一步明確洗錢(qián)的概念、洗錢(qián)的渠道、洗錢(qián)帶來(lái)的嚴(yán)重后果,知曉我行反洗錢(qián)所承擔(dān)的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。
每天定時(shí)利用營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏幕循環(huán)播放“打擊洗錢(qián),人人有責(zé)”、“維護(hù)金融秩序,遏制洗錢(qián)犯罪”等反洗錢(qián)宣傳標(biāo)語(yǔ),提高公眾的反洗錢(qián)意識(shí),增強(qiáng)公眾的洗錢(qián)警惕性。
在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)放置宣傳折頁(yè),對(duì)上門(mén)辦理業(yè)務(wù)的客戶(hù)進(jìn)行面對(duì)面的反洗錢(qián)知識(shí)宣傳,通過(guò)對(duì)宣傳折頁(yè)的學(xué)習(xí),使客戶(hù)了解日常業(yè)務(wù)中洗錢(qián)的危害性,以身邊案例向客戶(hù)闡明,洗錢(qián)并不是遙不可及,而是時(shí)時(shí)刻刻存在于日常生活之中,并向客戶(hù)宣傳洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的基本特征增強(qiáng)客戶(hù)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)鑒別能力。
積極配合人民銀行反洗錢(qián)活動(dòng),參加人民銀行反洗錢(qián)培訓(xùn),利用業(yè)余時(shí)間定期走向街頭,進(jìn)入學(xué)校、企業(yè)等人流量較大的區(qū)域,派發(fā)傳單、發(fā)放宣傳折頁(yè),提高公眾的參與度,并取得了良好的效果。
(曹永慈)