經(jīng)過一個(gè)星期的工作，審查組率先取得突破，嫌疑人徐某凱交代他的上線是湖南某商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司的陳某樂。2016年10月，徐某凱被陳某樂發(fā)展為ACN平臺(tái)代理商。2017年2月，徐某凱在黃岡注冊(cè)成立黃岡冠赫電子商務(wù)有限公司，招聘了徐某、徐某某等15人，招聘人員在上班期間，使用假Q(mào)Q資料，引誘他人在ACN平臺(tái)炒外匯。他們通過各種手段誘使客戶反復(fù)在ACN平臺(tái)買進(jìn)、賣出，然后坐收平臺(tái)返還的手續(xù)費(fèi)每手30美金。

　　短短的三個(gè)多月時(shí)間，徐某凱等人非法獲利75.88萬余元。通過調(diào)查，專班民警發(fā)現(xiàn)客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金均進(jìn)入深圳某公司開設(shè)的賬戶。

　　根據(jù)案情偵查情況，外調(diào)組兵分三路，一組趕赴四川查清投資客戶被騙的情況；一路趕赴湖南長(zhǎng)沙查清上線人員陳某樂等人的情況；一路趕赴深圳調(diào)查涉案資金情況。

　　通過調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)ACN平臺(tái)是一個(gè)以炒外匯為名的詐騙平臺(tái)，客戶投入到ACN平臺(tái)上炒外匯的資金進(jìn)入深圳某公司開設(shè)的賬戶后，并沒有進(jìn)入實(shí)際的外匯市場(chǎng)。徐某凱的客戶資金被騙后，深圳某公司根據(jù)事先的約定將應(yīng)該分給徐某凱公司的錢轉(zhuǎn)給陳某樂和其妻子的賬號(hào)，再轉(zhuǎn)到徐某凱卡上。

　　根據(jù)深圳某公司登記的法人信息，外調(diào)組民警又趕赴貴州，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，深圳某公司登記的法人信息是虛構(gòu)的，也查不到該公司的納稅記錄，深圳某公司實(shí)際上是一個(gè)“皮包”公司。

　　案件至此并沒有結(jié)束，專班人員從該公司的往來資金賬戶和嫌疑人實(shí)施詐騙的QQ號(hào)碼入手，抽絲剝繭，逐步確認(rèn)了深圳某公司的實(shí)際控制人為鄭州的王某某、李某、陳某、李某某等人。

　　嫌疑人情況基本摸清楚后，專班民警展開24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，等待時(shí)機(jī)成熟實(shí)施抓捕。

　　6月26日，破案專班民警在黃岡市公安局的大力支持下，一行5人前往河南鄭州進(jìn)行調(diào)查，在鄭州警方的協(xié)助下，最終將犯罪嫌疑人王某某等人鎖定在鄭州市金水區(qū)銀基王朝某居室。

　　7月3日，按照黃州公安分局電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件嫌疑人抓捕工作行動(dòng)方案，一組由徐國(guó)平帶隊(duì)，帶領(lǐng)16人赴河南鄭州實(shí)施抓捕；二組由副局長(zhǎng)周敏帶隊(duì)赴湖南長(zhǎng)沙實(shí)施抓捕；三組趕赴深圳凍結(jié)涉案賬戶資金。

　　三路人馬同時(shí)開展行動(dòng)。當(dāng)日下午，河南鄭州傳來捷報(bào)，李某等9名嫌疑人被成功抓獲，當(dāng)場(chǎng)扣押涉案電腦10臺(tái)；晚上9時(shí)許，在湖南長(zhǎng)沙成功抓獲陳某樂和陳某樂下面代理朱某某。

　　目前，該詐騙團(tuán)伙的26名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步的深挖及追逃之中。