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安邦保險(xiǎn)舉牌招行前傳:入駐董事會(huì)未果
2013-12-13 10:14 來源:新華網(wǎng) 說兩句 分享到:
安邦保險(xiǎn)通過大宗交易舉牌招商銀行(600036.SH)之后,關(guān)于神秘賣方的猜測一直甚囂塵上。繼中國遠(yuǎn)洋否認(rèn)出售之后,生命人壽也被牽扯其中。由于成交價(jià)格溢價(jià)高達(dá)10.7%,安邦保險(xiǎn)賬戶互倒也成為市場分析的方向。
然而,此時(shí)再猜測神秘賣方已無意義,問題的關(guān)鍵是安邦保險(xiǎn)舉牌招商銀行的動(dòng)機(jī)。
據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者查閱相關(guān)公告,安邦保險(xiǎn)集團(tuán)副董事長、副總裁兼安邦人壽董事長朱藝在2013年5月招行換屆時(shí)進(jìn)入股東董事候選人名單,但最后在股東大會(huì)上被否決。彼時(shí),安邦保險(xiǎn)持有招行股權(quán)比例為2.76%。而今,根據(jù)招行公告,本次交易完成之后,安邦保險(xiǎn)合計(jì)持股比例為5.00000002%,剛好達(dá)到5%的舉牌線。
12月12日,安邦保險(xiǎn)通過招行發(fā)布的《簡式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》表示,買入的目的是出于對招商銀行未來發(fā)展前景看好;在未來12個(gè)月內(nèi)將根據(jù)證券市場整體狀況并結(jié)合招商銀行的發(fā)展及股票價(jià)格情況等因素,決定是否繼續(xù)增持招商銀行股份。
入駐董事會(huì)未果
從馬蔚華到田惠宇,招商銀行5月的換屆焦點(diǎn)完全被新老行長接替覆蓋。讓市場忽略的一個(gè)細(xì)節(jié)是,在5月31日股東大會(huì)的41項(xiàng)議案中,“審議及批準(zhǔn)委任朱藝女士為本公司非執(zhí)行董事”是唯一一項(xiàng)被否決的議案。
2013年3月28日,招商銀行第八屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過了第九屆董事會(huì)候選人名單,朱藝位列10名股東候選董事之一。朱藝擔(dān)任安邦保險(xiǎn)集團(tuán)副董事長、副總裁兼安邦人壽董事長,此時(shí),安邦保險(xiǎn)通過“安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司- 傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品”持有招商銀行2.76%的股份。
“上市公司董事會(huì)換屆時(shí),單獨(dú)或合計(jì)持有股權(quán)超過5%的股東,有權(quán)向上一屆董事會(huì)提名董事候選人;董事會(huì)將對候選人資格作初步審核,獨(dú)立董事發(fā)表意見。股東擁有提名權(quán),如果候選人沒有資質(zhì)明顯不夠的情況,應(yīng)該直接交由股東大會(huì)表決!币晃簧鲜泄径叵颉21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者稱。
招行上述股東大會(huì)決議顯示,朱藝候選股東董事的表決結(jié)果是20.9081%贊成,58.9473%反對,20.1446%棄權(quán),贊成票位列10位候選人之末,未能當(dāng)選招商銀行第九屆董事會(huì)董事。
值得注意的是,上述確立董事候選人的董事會(huì)還決定:招行新一屆董事會(huì)共18名董事席位,其中股東董事9名,從10名候選股東董事中差額選舉產(chǎn)生。而該行上一次在2010年換屆時(shí),同樣是18名董事,其中9名股東董事,但并未實(shí)行差額選舉。
此外,已當(dāng)選招行新一屆董事會(huì)股東董事的傅俊元,其代表的中國交建當(dāng)時(shí)持股比例為1.78%,不及朱藝所代表的安邦保險(xiǎn)2.76%的持股比例。朱藝的反對票為代表股份71.18億股,與代表招商局集團(tuán)的李引泉、中國遠(yuǎn)洋的孫月英、廣州海運(yùn)的王大雄、中國交建的傅俊元等大部分已當(dāng)選董事的反對股份差額均在60億股左右。而彼時(shí),招商局集團(tuán)、中國遠(yuǎn)洋、廣州海運(yùn)、中國交建四家國務(wù)院國資委下轄企業(yè)合計(jì)持有招行股份為62.25億股。
一位接近招行董事會(huì)人士接受記者采訪時(shí),未否認(rèn)國資股東反對朱藝當(dāng)選股東董事。
事實(shí)上,在近年輪船制造、遠(yuǎn)洋貨運(yùn)業(yè)務(wù)不景氣的情況下,以招商銀行為首的金融業(yè)務(wù)成為招商局集團(tuán)的主要利潤來源。而在前期為補(bǔ)充資本,招商局集團(tuán)所持招行股份一度被嚴(yán)重稀釋。
近年來,招商局多次增持招商銀行。最近一次在配股前夕,招商局輪船在8月26日、27日連續(xù)兩日增持招商銀行超過1800萬股。財(cái)報(bào)顯示,招商局集團(tuán)對招行的持股比例從2009年底的18.1%提高到2013年三季度末的20.09%。
四大國資企業(yè)對招行的持股比例達(dá)31.09%,并占據(jù)18個(gè)董事會(huì)席位中的9席,包攬全部股東董事席位。招商銀行的控制權(quán)依然被牢牢掌握。
長期財(cái)務(wù)價(jià)值投資
“每屆董事會(huì)席位數(shù)量都是確定的,在任期未結(jié)束時(shí),只有在董事辭職時(shí),才能由單獨(dú)或合計(jì)持股超過10%的股東提名增補(bǔ)股東人選!鄙鲜錾鲜泄径胤Q。
也就是說,安邦保險(xiǎn)若想在招行下次換屆前進(jìn)入董事會(huì),必須等待其他董事辭職,且繼續(xù)增持或得到其他股東支持,才有機(jī)會(huì)。
保險(xiǎn)投資銀行超過5%持股比例的案例早已有之,如中國人壽投資廣發(fā)銀行,中國人保投資興業(yè)銀行。在上述案例中,銀行不僅能通過交叉銷售為保險(xiǎn)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品,反過來保險(xiǎn)也能在存款、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)上支持銀行。
事實(shí)上,截至2013年3季度末,安邦保險(xiǎn)還持有工商銀行(601398.SH)5.45億股,占總股本的0.16%;持有民生銀行(600016.SH)13.87億股,占總股本的4.89%,但持股比例均未超過舉牌線。此外,安邦保險(xiǎn)還持有成都農(nóng)商行35%股權(quán),稱為控股股東。
對于增持招商銀行,安邦保險(xiǎn)稱是“做長期財(cái)務(wù)價(jià)值投資”。而招商銀行的交叉銷售能力顯然非成都農(nóng)商行可比。
招行副行長劉建軍曾向記者透露,2012年,招行的保險(xiǎn)銷售量超過中國銀行,排名第二,僅次于工商銀行;基金銷售量居銀行業(yè)第一。
財(cái)報(bào)顯示,招商銀行2012年代理保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)達(dá)443億,同比增長11.58%;2013年上半年代理保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)306億。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,安邦保險(xiǎn)2012年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入83.09億元,2013年前10個(gè)月為58.44億元。
編輯:宮喜金
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