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央廣網(wǎng)

恒貸網(wǎng)背后或控制多個(gè)平臺(tái) 投資人自發(fā)追查掌門人

2017-03-05 09:32:00來(lái)源:新華網(wǎng)

  今年1月份,有投資者爆料稱,國(guó)資控股平臺(tái)恒貸網(wǎng)上線2個(gè)月后“失聯(lián)”,負(fù)責(zé)人不見蹤影。據(jù)悉,目前該案已經(jīng)在北京朝陽(yáng)區(qū)立案。

  據(jù)投資者統(tǒng)計(jì),截至目前,總共有500多位投資者受到牽連,幾乎遍布全國(guó)各地,涵蓋了各年齡層,累計(jì)損失1800多萬(wàn)元。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解,仍有近300位投資者在追查恒貸網(wǎng)控制人的去向。

  根據(jù)恒貸網(wǎng)官網(wǎng)顯示,該平臺(tái)2016年11月份剛剛上線,其宣稱是新能源汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈金融平臺(tái),控股股東為山東省魯西南地區(qū)國(guó)資委下屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè),標(biāo)的年化收益率多為7.8%-10%之間,投資期限多為1個(gè)月。

  本報(bào)記者就此展開了深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)恒貸網(wǎng)有3個(gè)網(wǎng)站4個(gè)聯(lián)系地址,且都不一樣,目前恒貸網(wǎng)的3個(gè)網(wǎng)站能夠打開,但不能投資。此外,恒貸網(wǎng)還有App,支持微信端投資,并以第三方資金托管、國(guó)有控股等進(jìn)行宣傳。更令人疑惑的是,恒貸網(wǎng)背后的控制人手里可能仍有“余牌”可打。

  “他們一筆借款都沒有還過”,恒貸網(wǎng)投資者表示。據(jù)本報(bào)記者采訪得知,投資最多的有300萬(wàn)元,投資最少的也在1萬(wàn)元左右!巴顿Y者想要追償無(wú)疑是個(gè)漫長(zhǎng)的過程。”北京市遼海律師事務(wù)所主任谷遼海對(duì)記者表示。

  打“溫情牌”引投資者上鉤

  平臺(tái)總部辦公地為虛構(gòu)

  “最開始是由一個(gè)QQ群做推廣,群主叫盧峰,恒貸網(wǎng)近90%的投資者都是他的‘功勞’,其實(shí)盧峰知道很多實(shí)際情況,也隱藏了很多,就是幫著恒貸網(wǎng)作假!庇兄槿藢(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,幾乎沒有投資者見過盧峰本人,大多都只是線上聯(lián)系,僅有一個(gè)投資者見過他的老婆。

  據(jù)了解,群主“盧峰”為真實(shí)姓名,在一個(gè)四川的科研單位工作,但由于不知道具體單位,所以難以查到其目前狀況。本報(bào)記者獲得了一份恒貸網(wǎng)內(nèi)部通訊錄,上面有實(shí)際控制人夏建偉、崔洋及公司內(nèi)部高管的聯(lián)系方式,但目前均已無(wú)法接通。

  隨后,本報(bào)記者通過一位投資者介紹進(jìn)入恒貸網(wǎng)的維權(quán)群,該群審查非常嚴(yán)格,記者偽裝成投資者進(jìn)群之后就面臨了幾個(gè)人的嚴(yán)格“審問”,似乎被他們察覺,最終還是被踢出了群!艾F(xiàn)在這些人在一起追查恒貸網(wǎng)負(fù)責(zé)人的下落,所以比較謹(jǐn)慎”,介紹記者進(jìn)群的投資者說道。

  該投資者對(duì)記者表示,在恒貸網(wǎng)上投資最多的是一位來(lái)自貴州的退休國(guó)企職工,已經(jīng)60多歲的宋阿姨。為了讓她追加投資,除了平臺(tái)客服的“噓寒問暖”之外,徹底讓她放心將“老本”投進(jìn)去的原因是,在2016年12月底,宋阿姨的老公生病住院,在醫(yī)院看護(hù)的宋阿姨收到了來(lái)自恒貸網(wǎng)的花籃,上面寫著“恒貸網(wǎng)全體員工祝老爺子早日康復(fù)!

  除了打“溫情牌”,恒貸網(wǎng)還特別注重用戶體驗(yàn)。據(jù)該投資者反映,只要有疑問客服不僅耐心解答,公司高管還會(huì)打電話細(xì)心地解釋,就在這樣一波波的攻勢(shì)下很多投資者陷了進(jìn)去!叭绻腥魏我蓡枺褐鞅R峰知道的話也會(huì)想辦法化解,讓你又一次相信了!绷碛型顿Y者表示。

  《證券日?qǐng)?bào)》記者于近日分別對(duì)其官網(wǎng)所顯示的辦公地址進(jìn)行了實(shí)地走訪,其中綜合中心地址為北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路財(cái)富中心A座7層701室,到達(dá)后發(fā)現(xiàn)701室確為其公司,但恒貸網(wǎng)幾個(gè)字已經(jīng)被鏟掉。當(dāng)時(shí)公司大門大敞,只有2位女士在,本報(bào)記者詢問之后,其中一位女士表示:“我就是負(fù)責(zé)看門,什么也不知道!彪S后與另一位女士將門鎖上離開。而該大廈的物業(yè)對(duì)此公司也是三緘其口。

  本報(bào)記者又來(lái)到其官網(wǎng)公布的總部地址,位于北京市朝陽(yáng)區(qū)金臺(tái)西路8號(hào)2幢四層4048。但是,記者費(fèi)力找尋多時(shí)發(fā)現(xiàn)該公司公布的辦公地為假地址。實(shí)際上,金臺(tái)西路8號(hào)是朝陽(yáng)賓館(金臺(tái)西里店),據(jù)百度百科上顯示朝陽(yáng)賓館開業(yè)時(shí)間為1989年。

  “金臺(tái)西路8號(hào)就一棟樓沒有第二棟樓,最近好多人都在找這個(gè)地址”,朝陽(yáng)賓館的工作人員對(duì)本報(bào)記者表示。

  號(hào)稱國(guó)資背景卻遭“打臉”

  平臺(tái)借款標(biāo)的疑似造假

  “最開始就是騙局!庇型顿Y者向《證券日?qǐng)?bào)》記者感嘆,噓寒問暖是一種手段,恒貸網(wǎng)最初的目的就是詐騙!叭ツ暧袀(gè)朋友被招聘到恒貸網(wǎng)工作,之后工資都沒拿到,所以這位朋友就覺得這個(gè)公司有問題,可能是一個(gè)騙子平臺(tái)!

  明知道是騙局為什么那么多投資者跳進(jìn)去?本報(bào)記者反問。該知情人士表示無(wú)奈,“我也是聽說的,誰(shuí)也沒有證據(jù)。他也從一個(gè)資深員工(推廣經(jīng)理)那里聽說的,所以知道些內(nèi)幕!庇浾咴偃穯,他并不愿意多說。

  不過讓更多投資者栽倒的,還是因?yàn)楹阗J網(wǎng)號(hào)稱“國(guó)資平臺(tái)”的宣傳!爱(dāng)初我們就是看國(guó)資背景才放心投的”,不少投資者如此對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》說。

  據(jù)其官網(wǎng)信息顯示,平臺(tái)上線時(shí)間2016年11月11日,是北京恒貸投資管理有限公司運(yùn)營(yíng)的供應(yīng)鏈金融平臺(tái),并且特意強(qiáng)調(diào),其背景區(qū)別于一般國(guó)有控股平臺(tái),控股股東是當(dāng)?shù)卣畬榈胤浇?jīng)濟(jì)建設(shè)和政務(wù)發(fā)展專門成立的公司,屬于國(guó)有創(chuàng)新安全型互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)?毓晒蓶|為山東省魯西南地區(qū)國(guó)資委下屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。主營(yíng)業(yè)務(wù)包含:政府授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng);政府投融資項(xiàng)目管理;股權(quán)投資管理等。

  但是平臺(tái)的國(guó)資背景已經(jīng)被“打臉”——曹縣財(cái)經(jīng)發(fā)展有限公司方面回應(yīng)稱,“恒貸網(wǎng)用的章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是冒用我們的,我們從頭到尾都沒有投資過這家公司。我們已經(jīng)報(bào)警,也建議投資者立即報(bào)警!

  除此之外,恒貸網(wǎng)還存在標(biāo)的造假的嫌疑。據(jù)官網(wǎng)顯示,恒貸網(wǎng)平臺(tái)上所有的投資項(xiàng)目為新能源汽車質(zhì)押借款項(xiàng)目,上游廠商提供新能源汽車,經(jīng)銷商需要資金購(gòu)買,資金流通不暢的就通過恒貸網(wǎng)平臺(tái)發(fā)布借款項(xiàng)目,平臺(tái)將信息提供給資金出借人。經(jīng)銷商和出借人達(dá)成借款協(xié)議,新能源汽車廠商提供擔(dān)保。

  在恒貸E3系列-電動(dòng)車汽車個(gè)人借款201701-030(第一期),《證券日?qǐng)?bào)》記者看到其新能源汽車的上游供貨商生產(chǎn)方是山東華達(dá)新能源科技有限公司,這家企業(yè)在項(xiàng)目逾期后本應(yīng)提供擔(dān)保,然而,在平臺(tái)爆發(fā)兌付危機(jī)后,提供擔(dān)保的公司卻未出現(xiàn)。

  上述投資者表示,“我們發(fā)現(xiàn)提現(xiàn)困難時(shí),有人給擔(dān)保方山東華達(dá)打電話,那邊說根本不知道這個(gè)平臺(tái),壓根不知道借款的事,平臺(tái)公布的廠商電話也都是假的!

  據(jù)本報(bào)記者查詢,山東華達(dá)新能源科技有限公司確實(shí)是國(guó)能電動(dòng)車及配件研發(fā)生產(chǎn)龍頭企業(yè),該公司介紹稱是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)化、現(xiàn)代化新能源高新技術(shù)企業(yè),主要生產(chǎn)電動(dòng)四輪,電動(dòng)三輪,及旅游觀光車和老年代步車。記者致電該公司的孫經(jīng)理,但電話一直無(wú)人接聽。

  平臺(tái)關(guān)聯(lián)企業(yè)密如蛛網(wǎng)

  實(shí)際控制人或掌控多個(gè)平臺(tái)

  有投資者向?qū)Α蹲C券日?qǐng)?bào)》記者表示,他從原恒貸網(wǎng)的一位高管處聽說,“其原實(shí)際控制人崔洋等人就是在‘養(yǎng)牌子’,最開始掛靠在宋慶齡基金會(huì)投資有限公司下面,打著這個(gè)招牌談合作,說有宋慶齡基金會(huì)參股,就比較好運(yùn)作。從2016年上半年以100萬(wàn)元開始運(yùn)作,‘養(yǎng)’完之后賣給別人,騙完就走!钡?zhèn)尾荒茏C實(shí)。

  本報(bào)記者以此為線索,查詢了大量的工商登記資料及天眼查信息,從其人物關(guān)系及公司關(guān)系圖譜終于發(fā)現(xiàn)了一些蛛絲馬跡。

  有一家名為中宋基業(yè)(北京)投資管理有限公司(下稱:中宋基業(yè))的企業(yè),由北京集賢眾信投資管理有限公司(下稱:集賢眾信)參股,王征任執(zhí)行董事、崔洋任監(jiān)事。有意思的是,參股中宋基業(yè)的集賢眾信則是由中國(guó)宋慶齡基金會(huì)、宋慶齡基金會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心等一些企業(yè)參股建立的。這從側(cè)面證實(shí)了上述知情人的說法。

  在工商資料里顯示,中宋基業(yè)由北京寶商籌投資管理有限公司變更而來(lái)。變更之前,崔洋及李明強(qiáng)是自然人股東且分別擔(dān)任公司高管,變更后,李明強(qiáng)已經(jīng)不見蹤跡,崔洋仍然任公司監(jiān)事。 另一家名為北京融籌資產(chǎn)管理有限公司工商資料也顯示,主要高管是李明強(qiáng)和崔洋,注冊(cè)是時(shí)間是2015年9月30日,注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,狀態(tài)為在營(yíng)業(yè)。而崔洋、李明強(qiáng)也恰巧出現(xiàn)在恒貸網(wǎng)的企業(yè)投資者及法人代表里面。

  從天眼查查詢與崔洋及李明強(qiáng)有關(guān)聯(lián)的企業(yè),本報(bào)記者發(fā)現(xiàn),中宋基業(yè)的地址是北京市平谷區(qū)林蔭北街13號(hào)信息大廈802室,而北京融籌資產(chǎn)管理有限公司的地址、電話、企業(yè)郵箱皆與中宋基業(yè)相同。

  此外,工商信息中顯示,一家名為有人貸的網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)方安信卓越投資有限公司在2017年1月19日做了一次變更,也就是恒貸網(wǎng)在1月17日不能提現(xiàn)的第二天,增加了中宋基業(yè)。有人貸共有兩個(gè)網(wǎng)站,《證券日?qǐng)?bào)》記者致電該平臺(tái),該平臺(tái)客服人員表示:“兩個(gè)網(wǎng)站是因?yàn)橐粋(gè)是新的一個(gè)是舊的,新平臺(tái)還可以投資但必須重新注冊(cè),老平臺(tái)不能投資了!庇浾叻磫柾患移脚_(tái),老平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)新平臺(tái)還要重新注冊(cè)嗎?該客服人員回答有些支支吾吾,僅表示“老平臺(tái),只負(fù)責(zé)還款。”

  這些蜘蛛網(wǎng)般的關(guān)聯(lián)企業(yè)似乎也印證了崔洋、李明強(qiáng)等人手里的“牌”并非只有一張,其他牌將如何打還不得而知,但恒貸網(wǎng)這張牌已經(jīng)打完而且“獲利”。前述投資者表示,“恒貸網(wǎng)這些高管還沒逃離北京,在另一個(gè)地方又弄了個(gè)牌子,估計(jì)還是想騙,希望投資者注意。”但這也只是這位投資者的說法,目前并未得到證實(shí)。

編輯: 王明月
關(guān)鍵詞: 平臺(tái);群主;證券日?qǐng)?bào);投資人;盧峰
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