針對(duì)比特幣交易平臺(tái)違規(guī)開展業(yè)務(wù)、比特幣平臺(tái)洗錢

　　5月10日，比特幣國(guó)內(nèi)價(jià)格創(chuàng)出八年新高，突破10000大關(guān)，最高漲至10245元，5月12日最高探至10777元。但據(jù)央行披露，其對(duì)各大比特幣交易平臺(tái)進(jìn)行約談和檢查后發(fā)現(xiàn)，不少平臺(tái)違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，導(dǎo)致市場(chǎng)異常波動(dòng)。

　　最近比特幣在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都迎來(lái)新一波暴漲行情，與此同時(shí)，監(jiān)管的力度也在加強(qiáng)。昨天，據(jù)央視報(bào)道，中國(guó)央行披露，其對(duì)各大比特幣交易平臺(tái)進(jìn)行約談和現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn)，不少平臺(tái)違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，導(dǎo)致市場(chǎng)異常波動(dòng)。針對(duì)上述問題，央行關(guān)于比特幣的兩個(gè)管理辦法將于6月出臺(tái)，目前正在推進(jìn)中。這兩個(gè)管理辦法一個(gè)是關(guān)于比特幣交易平臺(tái)，另一個(gè)則有關(guān)比特幣平臺(tái)反洗錢。

　　國(guó)內(nèi)比特幣曾在今年春節(jié)期間迎來(lái)一波上漲行情，從6300元重新回到7500元的位置。但眼前這輪上漲與春節(jié)期間不同，主要是因?yàn)楹Ｍ獗忍貛蓬I(lǐng)漲所致。比特幣美元交易平臺(tái)Bitfinex比特幣5月10日開盤上漲5.6%，最高價(jià)格達(dá)1799美元，折合人民幣12417元。5月14日，國(guó)際市場(chǎng)1比特幣的價(jià)格已升至1805美元（約合12450元人民幣），年漲幅高達(dá)267%。

　　5月10日，比特幣國(guó)內(nèi)價(jià)格創(chuàng)出八年新高，突破10000大關(guān)，最高漲至10245元，5月12日最高探至10777元。截至記者發(fā)稿，火幣網(wǎng)比特幣人民幣現(xiàn)貨價(jià)格為9836元。今年以來(lái)，比特幣人民幣現(xiàn)貨價(jià)格已上漲46%。

　　雖然比特幣玩家們對(duì)比特幣后市行情十分樂觀，但國(guó)內(nèi)各比特幣交易平臺(tái)都很謹(jǐn)慎地等待著政策靴子落地。

　　1月11日，京滬兩地的金融主管部門進(jìn)駐當(dāng)?shù)刂饕�比特幣交易平臺(tái)進(jìn)行檢查。一周后，檢查結(jié)果對(duì)外披露，這些平臺(tái)均存在不同類型的違規(guī)問題。當(dāng)時(shí)，央行營(yíng)業(yè)管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)外表示，初步發(fā)現(xiàn)這些比特幣交易平臺(tái)違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，導(dǎo)致市場(chǎng)異常波動(dòng)，檢查也發(fā)現(xiàn)，這些平臺(tái)均未按照規(guī)定建立健全相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。

　　各大比特幣交易平臺(tái)也對(duì)日益強(qiáng)化的監(jiān)管舉措有所回應(yīng)。2月8日下午，火幣網(wǎng)、okcoin、比特幣中國(guó)、元寶網(wǎng)、好比特幣、云幣網(wǎng)、中國(guó)比特幣、比特幣交易網(wǎng)、幣貝網(wǎng)等9家交易平臺(tái)開會(huì)協(xié)商后，同時(shí)對(duì)外發(fā)布了內(nèi)容相同的公告。

　　公告稱，為進(jìn)一步抑制比特幣市場(chǎng)的投機(jī)行為，防范通過(guò)比特幣進(jìn)行的非法傳銷、洗錢和換匯的可能性。將加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、加強(qiáng)資金來(lái)源和提幣用戶審核監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)可疑用戶行為，可能采取限制提幣、交易、凍結(jié)可疑資產(chǎn)的相關(guān)措施，并向有關(guān)部門進(jìn)行上報(bào)。

　　“據(jù)我所知，未來(lái)一到兩個(gè)月內(nèi)央行會(huì)對(duì)比特幣交易平臺(tái)做出一些明確的處罰和規(guī)范措施�！秉S金錢包首席研究員、財(cái)經(jīng)專欄作家肖磊昨天表示，這次文件只是畫出一些基本的紅線，整個(gè)監(jiān)管規(guī)則可能不會(huì)過(guò)于清晰，因?yàn)槟壳把胄幸搽y以從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度預(yù)測(cè)比特幣的發(fā)展方向。央行自身也在研究數(shù)字貨幣，比特幣從某種程度上對(duì)普及數(shù)字貨幣的概念和理解數(shù)字貨幣的屬性有很大的幫助。

　　肖磊強(qiáng)調(diào)，比特幣是一個(gè)去中心化、可以匿名的資產(chǎn)，這是央行監(jiān)管最頭疼的地方。因?yàn)槭占�信息比較難，就需要借助第三方機(jī)構(gòu)，如果給比特幣交易所一些規(guī)范，監(jiān)控整個(gè)交易，是可以達(dá)到監(jiān)管比特幣市場(chǎng)目的的。肖磊預(yù)計(jì)，未來(lái)央行可能會(huì)明確一些紅線，比如在反洗錢、融資融幣等方面，加強(qiáng)監(jiān)管，避免比特幣成為一個(gè)純投機(jī)金融資產(chǎn)。他認(rèn)為，央行最擔(dān)心的還是一些利用比特幣非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的問題，另外對(duì)比特幣交易的杠桿問題也非常關(guān)注，如果交易場(chǎng)所開展以比特幣交易為依托的放貸和集資業(yè)務(wù)，可能是央行絕對(duì)不允許的。（記者 程婕）