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四川破獲特大POS機(jī)套現(xiàn)案 非法經(jīng)營(yíng)額1.34億元
2014-05-08 18:03 來(lái)源:中國(guó)廣播網(wǎng) 說(shuō)兩句 分享到:
央廣網(wǎng)成都5月8日消息(記者劉濤)記者從四川省公安廳獲悉,四川省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局日前破獲了一起特大POS機(jī)套現(xiàn)非法經(jīng)營(yíng)案,搗毀窩點(diǎn)5個(gè),擋獲涉案人員40余人,涉案非法經(jīng)營(yíng)額1.34億元,非法獲利130余萬(wàn)元。目前,犯罪嫌疑人徐某等人被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。
民警查明,2013年9月以來(lái),以山東籍犯罪嫌疑人徐某為首的犯罪團(tuán)伙在成都多點(diǎn)設(shè)立從事POS機(jī)非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)。徐某通過(guò)第三方支付機(jī)構(gòu)代理商用虛假資料申領(lǐng)POS機(jī),招募李某、張某等人在成都錦江區(qū)香檳廣場(chǎng)、青羊區(qū)樂(lè)賓廣場(chǎng)以及金牛區(qū)凱德廣場(chǎng)等地設(shè)立非法套現(xiàn)窩點(diǎn),并在淘寶網(wǎng)購(gòu)買偽基站零部件自行組裝偽基站,利用偽基站在早晚上班高峰期向不特定公眾大量發(fā)送信用卡非法套現(xiàn)及信用卡代還款等短信招攬客戶,在無(wú)任何真實(shí)的貨物交易的情況下,以向刷卡客戶收取手續(xù)費(fèi)的方式謀取利益。
經(jīng)查,徐某等人收費(fèi)主要是:套現(xiàn)金額在10000元以內(nèi)的,收取手續(xù)費(fèi)100元,套現(xiàn)金額超過(guò)10000元的,手續(xù)費(fèi)為套現(xiàn)金額的1%;代還款金額在10000元以內(nèi)的,收取手續(xù)費(fèi)200元,代還款金額超過(guò)10000元的,手續(xù)費(fèi)為套現(xiàn)金額的2%。截止2014年3月19日,徐某團(tuán)伙利用偽基站發(fā)送套現(xiàn)短信80余萬(wàn)條,非法經(jīng)營(yíng)額134259056.5元,非法獲利130余萬(wàn)元。
民警經(jīng)過(guò)詳細(xì)偵查,順藤摸瓜掌握了犯罪嫌疑人作案規(guī)律。2014年3月19日上午,四川省公安廳調(diào)集40余名警力一舉抓獲犯罪嫌疑人40多人,其中刑事拘留5人,現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案POS機(jī)24臺(tái),手機(jī)17部,筆記本及平板電腦16臺(tái),銀行卡58張,網(wǎng)銀U盾31個(gè),賬冊(cè)10余本以及大量交易憑條等書(shū)證物證。
民警提醒,各收單機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)把商戶準(zhǔn)入關(guān),在發(fā)展商戶、布放POS機(jī)終端時(shí),必須嚴(yán)格審核商戶及其法定代表人相關(guān)身份資料的原件,并對(duì)其完整性和真實(shí)性進(jìn)行仔細(xì)審查,有效遏制犯罪分子利用虛假資料騙領(lǐng)POS終端。
編輯:劉明霄
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