央廣網(wǎng)杭州3月23日消息（記者張國亮 通訊員陳宜）記者從浙江省公安部門了解到，從2015年4月至12月，浙江省在由中國人民銀行、公安部等五部委聯(lián)合部署開展的打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動中取得歷史性突破。專項行動期間，全省共破獲地下錢莊類案件115起，其中公安部督辦案件10起；搗毀窩點127個；抓獲犯罪嫌疑人277名；涉案總金額9000余億元。我省公安機關(guān)取得“專項行動綜合績效、破案數(shù)、打擊人數(shù)、打擊團(tuán)伙數(shù)、涉案總金額”五個“全國第一”的優(yōu)異成績，受到公安部通令嘉獎。

　　據(jù)浙江省公安部門介紹，其主要做法有：強化組織領(lǐng)導(dǎo)，打好攻堅戰(zhàn)。省公安廳要求全省公安機關(guān)把嚴(yán)厲打擊地下錢莊犯罪作為2015年下半年工作的重中之重，落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，配強偵辦力量，配足經(jīng)費保障，持續(xù)保持攻堅克難、嚴(yán)打高壓、主動出擊態(tài)勢。并在公安部部署的三次集中統(tǒng)一行動基礎(chǔ)上，根據(jù)浙江實際，于9月20日另行部署開展一次全省集中破案行動，要求各地認(rèn)真梳理本地案件線索，集中力量強力攻堅。與人民銀行杭州中心支行組成專項行動督導(dǎo)組先后赴杭州、金華、溫州、臺州、嘉興、紹興、衢州、湖州等地開展專項督導(dǎo)，有效推進(jìn)專項行動開展。

　　加強案線偵查，打好深挖戰(zhàn)。浙江省公安廳對相關(guān)線索情況進(jìn)行研判梳理，將杭州潘某等人非法經(jīng)營案、溫州“6·19”非法經(jīng)營案等作為重點案件線索予以掛牌督辦，要求組織專門力量進(jìn)行核查落地。經(jīng)偵查，杭州、溫州市公安機關(guān)成功破獲相關(guān)非法經(jīng)營地下錢莊案件。在此基礎(chǔ)上，省廳要求對破獲的金華“9·16”案件以及廳督杭州“6·02”案件、溫州“6·19”案件中關(guān)聯(lián)的地下錢莊和其他犯罪線索深挖擴線。溫州市公安機關(guān)在“6·19”案件基礎(chǔ)上乘勝追擊，連續(xù)抓獲與該地下錢莊有外匯往來的王某、周某和鄭某，擴大了戰(zhàn)果。金華市公安機關(guān)在“9·16”案件基礎(chǔ)上，一舉打掉與之相關(guān)聯(lián)的虞某等人特大跨境地下錢莊犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人11名（其中外籍人員2名），搗毀犯罪窩點7個，現(xiàn)場查扣準(zhǔn)備交易的51萬美元現(xiàn)金，凍結(jié)銀行賬戶118個，凍結(jié)金額達(dá)1400余萬元。此外，浙江省還注重從其他案件中深挖地下錢莊犯罪線索。如溫州市公安機關(guān)通過偵辦一起貸款詐騙案，主動圍繞贓款流向深挖擴線，破獲李某等人非法經(jīng)營地下錢莊案，公安部經(jīng)偵局專門發(fā)來賀電；麗水市公安機關(guān)在偵辦一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，發(fā)現(xiàn)廖某通過其開設(shè)在境外的公司協(xié)助犯罪嫌疑人全某將非法所得兌換成外幣轉(zhuǎn)移至境外，據(jù)此開展案件偵查成功破獲廖某非法經(jīng)營案。

　　加強協(xié)作配合，打好合成戰(zhàn)。專項行動中，浙江公安機關(guān)加強與人民銀行、外匯管理等部門的協(xié)調(diào)配合，強化線索聯(lián)合研判和傳遞，建立完善涉案資金快速調(diào)查協(xié)作機制。在金華“9·16”、杭州“6·02”、衢州“清卡一號”等案件中，公安機關(guān)主動邀請相關(guān)部門參與專案工作，一方面借助專業(yè)優(yōu)勢，服務(wù)偵查辦案；另一方面切實做好刑事司法與行政執(zhí)法的銜接工作，主動服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展大局。在公安機關(guān)內(nèi)部加強多警種協(xié)調(diào)配合，合成作戰(zhàn)，建立一體化作戰(zhàn)機制，確保多偵合一、同步上案，服務(wù)專案偵查工作的需要。此外，地下錢莊犯罪案件涉及境外證據(jù)、上下家資金鏈對應(yīng)關(guān)系以及案件定性具有較強的專業(yè)性，為提高此類案件辦理的效率與效果，浙江公安機關(guān)與檢、法機關(guān)加強研究和溝通，就案件定性、證據(jù)規(guī)格等方面問題形成共識。個別地區(qū)還組織公、檢、法負(fù)責(zé)人和具體辦案人員一起赴上海等地學(xué)習(xí)打擊處理地下錢莊案件的先進(jìn)經(jīng)驗，共同提升打擊地下錢莊案件的能力水平。

　　采取多種形式，打好宣傳戰(zhàn)。根據(jù)公安部的統(tǒng)一部署，浙江公安機關(guān)在專項行動中牢固樹立防范宣傳意識，一方面在重大案件收網(wǎng)前向公安部專項辦匯報，并在收網(wǎng)后及時上報案件情況，提供宣傳素材；另一方面加強與本地媒體的聯(lián)系溝通，采取典型案例剖析、辦案民警講解、專家學(xué)者點評、犯罪嫌疑人現(xiàn)身說法等多種方式，通過主流和都市等各類媒體，深刻揭露地下錢莊的犯罪手法和危害，引導(dǎo)各類市場主體通過合法渠道辦理金融業(yè)務(wù)，最大限度壓縮地下錢莊生存空間，震懾違法犯罪活動。

　　注重戰(zhàn)法總結(jié)，打好持久戰(zhàn)。浙江民營經(jīng)濟發(fā)達(dá)，專業(yè)市場眾多，進(jìn)出口貿(mào)易活躍。從近年來偵辦的經(jīng)濟犯罪案件情況看，以正常外貿(mào)業(yè)務(wù)為掩飾，利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款犯罪活動時有發(fā)生，面臨的形勢和任務(wù)不容樂觀，公安機關(guān)打擊能力亟需提高。通過此次專項行動，浙江不斷研究創(chuàng)新地下錢莊及關(guān)聯(lián)犯罪的偵查方法、策略，注重總結(jié)并形成一批高質(zhì)量的經(jīng)典案例和具有借鑒意義的技戰(zhàn)法。如金華偵辦的“9·16”案件偵辦經(jīng)驗，溫州打擊地下錢莊犯罪經(jīng)驗做法已在全省乃至全國推廣，為提升各地打擊地下錢莊犯罪的專業(yè)化能力和水平，進(jìn)而為開展對地下錢莊犯罪的長效打擊起到了積極作用。