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P2P網(wǎng)站交易火爆須謹(jǐn)慎 六千人被騙三億三

2016-05-13 14:27:00 來源:央廣網(wǎng)

  央廣網(wǎng)重慶5月13日消息(記者吳新偉)重慶市公安局巴南區(qū)分局昨披露,該局近日成功破獲一起利用P2P平臺非法吸收公眾存款案,涉案金額3.3億元,涉案投資人6000余人,遍及全國31省市自治區(qū)。

  警方介紹,報警人李先生系某公司白領(lǐng),愛好投資理財。去年2月,李先生上網(wǎng)時無意間進入某電子商務(wù)公司網(wǎng)站。通過瀏覽網(wǎng)站李先生發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)站交易火爆,利高息厚,遂決定將自己10萬元存款轉(zhuǎn)進投資。

  此后不久,李先生成功與該網(wǎng)站簽署半年投資合同,每月均能按時得到返還的高額利息。但好景不長,眼看合同期將滿,本欲加大投入的李先生卻接到公司通知,由于項目借貸方資金未到,需延遲一月返還本金。李要求如期返款但未果。經(jīng)多次協(xié)調(diào),該公司解釋本金延遲返還系公司統(tǒng)一調(diào)度,承諾本金延遲返還期間利息再增一倍,以表歉意。李先生看在高息的面子上,決定冒險相信對方。一月期限將至,該公司又稱項目投資失敗,借貸方血本無歸,按照合同李需承擔(dān)相關(guān)損失。李先生遂向警方報警求助。

  警方接警后即展開偵查。經(jīng)查,上述公司并不具備相關(guān)金融資質(zhì),涉嫌非法吸收公眾存款罪。自2013年8月3日起,該公司在網(wǎng)上設(shè)立投資平臺,利用平臺通過線上和線下兩種模式對外宣傳及非法吸收公眾存款。他們先將資金以高利出借給借款方,再通過網(wǎng)上平臺和客服對公司業(yè)務(wù)進行宣傳,并將借款方資料、借款期限、借款利率以標(biāo)的的方式放上平臺。投資人注冊成為該平臺會員后,只要綁定自己的銀行賬戶,就可自由對各標(biāo)的進行投資。投資款項匯入該平臺合作的第三方支付平臺,扣除手續(xù)費后,再匯入公司掌握的銀行賬戶內(nèi)。

  據(jù)警方統(tǒng)計,截止案發(fā),該P2P平臺非法吸收公眾資金3.3億元,涉及投資人共計6000余人,遍及全國各地。目前,涉案7名犯罪嫌疑人被刑拘,2名罪嫌被逮捕,5名罪嫌被取保候?qū),該案還在進一步查辦中。

編輯:劉拓拓

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