央廣網貴陽6月20日消息（記者陳屹）6月19日，記者從貴州省黔東南州公安局獲悉，貴州警方日前偵破一起涉嫌特大網絡傳銷案，共抓獲41名犯罪嫌疑人。據(jù)悉，這個名為“國宏基金”、“國宏眾籌”的組織網絡已遍及全國31個省、直轄市、自治區(qū)，會員已逾3萬人次，會員之間存在著推薦關系，組織結構共6級41層，呈金字塔結構，實際收取參與人資金達17億余元。

　　2016年4月，貴州省黔東南州公安局民警發(fā)現(xiàn)黔東南州人李某某涉嫌從事網絡傳銷活動的犯罪線索。經查，李某某等人以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等項目的名義，通過互聯(lián)網平臺繳費入會、發(fā)展下線獲取返利的方式，在貴州、廣西大肆發(fā)展會員，涉及傳銷人員2000余人。

　　經查，馬某某于2010年8月在北京登記注冊成立北京東方財星管理咨詢有限公司，2011年9月變更為北京東方財星國際資本管理有限公司。2013年12月，馬某某、王某等人找來因犯組織、領導傳銷活動罪正處于緩刑期間的林某某，商量按照此前參與傳銷案件中的運營模式，以“基金私募”為名面向全國發(fā)展會員。

　　2014年初，馬某某以北京東方財星國際資本管理有限公司董事長、北京國宏文化產業(yè)發(fā)展院院長身份在北京召開“國宏金橋基金”動員大會，并以“國宏金橋基金”“國宏眾籌”等名義，在全國各地組織召開項目推介會，虛構、夸大經營投資、服務項目及贏利前景吸引投資者繳費入會。

　　公司財務總監(jiān)周某某表示，2014年至2015年間，公司以私募基金的名義，向不具備私募投資者資質的投資人以每手3萬元的價格簽訂“借款協(xié)議”�！敖杩顓f(xié)議”只是一層外衣，實質上卻通過設置信息津貼、合作津貼、管理津貼、領導津貼、身份證識別補貼、“報單獎”等返利方式刺激會員發(fā)展下線�！肮�司鼓勵會員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關系，發(fā)展人數(shù)越多，相應獎勵也越大。”

　　2015年，該公司被監(jiān)管部門約談。為逃避打擊，馬某某等人炮制所謂的“消費眾籌”概念，通過銷售旗下咖啡廳消費卡的形式，以4.5萬元一張“集團會員卡”的價格讓會員參與中科泰能鎳碳電池項目及國宏新能源汽車等項目投資，其運營模式與真正的眾籌項目相去甚遠。

　　辦案民警介紹，該組織制定了精密的獎勵辦法，依據(jù)會員發(fā)展下線的層級和數(shù)量，為會員計酬返利。截至案發(fā)，該組織已形成6級41層的金字塔會員結構，發(fā)展省總召集人40人次、市總召集人138人次、區(qū)縣總召集人達2060余人次，實際收取省級代理以下會員的涉案資金超過17億元。

　　2016年2月，黔東南州的鄉(xiāng)村教師楊女士從表妹那里收到了一條短信，這是她第一次聽說國宏眾籌項目�！八�說項目公司2018年上市，到時候可以拿到10倍以上的返利。我想她連自己的親姐姐都介紹進去了，我還有什么可懷疑的呢？”想要買房卻手頭拮據(jù)的楊女士心動了。在沒有任何收據(jù)、合同等手續(xù)的情況下，她將省吃儉用攢出來的4.5萬元打進了表妹的個人賬戶，直到警察上門調查，她才醒悟過來：“非常后悔，因為自己法律知識有限，一年的工資都搭進這個騙局里了�！�

　　周某某說，在公司日常運營中，馬某某無論在投資、管理等方面都處于掌控位置，最終的大部分也流向了金字塔頂端的7名組織策劃者，其中70%的資金都由馬某某控制。經查，這7人共提取“獎金”數(shù)千萬元，馬某某將10多億元由自己控制，用于歸還公司欠款和轉為自己及親友名下的資產。

　　馬某某聲稱，自己將大部分資金用于投資實體企業(yè)，但這些企業(yè)運營如何，他含糊地表示“還在成長期”。周某某則透露，馬某某經常去各地向有意向的投資人“講課”：“說的都很美好，但實際情況和馬某某宣傳的相差甚遠�！�

　　據(jù)專案組實地調查，馬某某大力宣傳的中科泰能鎳碳電池項目的十大生產基地中，僅有天津基地可進行試驗性小規(guī)模生產，其廠房基礎設施也并未達到國家對生產電池類產品的基本條件；而在國宏新能源汽車項目中，僅有天津基地能夠拼裝新能源汽車。截至案發(fā)，該基地拼裝了3214輛汽車、銷售上牌了1891輛，但大部分銷售給馬某某的關聯(lián)公司，購車款來自于會員交納的會費。

　　此外，馬某某旗下作為推廣國宏眾籌項目渠道的“因為所以”咖啡店有3家直營店，但截至案發(fā)，直營店并未產生收益，靠公司撥款維持運營，其撥款也來自于會員交納的會費。

　　公司合伙人王某表示，馬某某給自己制造了很多頭銜，他成立了北京國宏文化產業(yè)發(fā)展院，其下屬4家公司租用相關部門的同一棟寫字樓辦公，對外宣稱是國家部委下屬公司，給投資人營造出一種“有背景”的假象，并宣稱其“國宏金橋基金”是由國家部委原領導和專家學者共同發(fā)起。然而據(jù)警方調查，其文化產業(yè)發(fā)展院是完全的民間機構。

　　此外，馬某某和他的團伙成員、親屬等人注冊了上百家事實上并沒有實際業(yè)務的“空殼公司”。專案組負責人指出，本案中所謂的投資項目都是夸大或虛構的，團伙收入來源主要是下線繳納的資金，會員呈現(xiàn)出明顯的層級模式，其特征符合刑法關于“組織、領導傳銷活動罪”的規(guī)定。

　　貴州省黔東南州公安局專案組負責人介紹，這起涉嫌傳銷的案件和原來的傳銷模式有了很大的變化，除了傳統(tǒng)的人拉人的線下方式，還有很大一部分是在網上進行，而且采取了以“基金、眾籌”等為名的新形式。專案組負責人介紹，不管采取哪種形式，傳銷和正常經營的一個非常大的差別是計酬模式。傳銷的收入主要來源是下線，以發(fā)展下線收取返利的形式來獲取的。

　　2016年6月14日，貴州警方在多地警方的配合下，展開聯(lián)合抓捕行動，馬曉明在北京被抓獲。

　　目前，本案已被起訴至人民法院。