央廣網(wǎng)青島1月23日消息(記者王偉 通訊員陳星華)青島海關(guān)23日發(fā)布2018年十大緝私典型案例。2018年青島海關(guān)確定“洋垃圾”走私、瀕危物種走私、農(nóng)產(chǎn)品走私、涉槍涉毒走私、海上偷運(yùn)走私、偷逃稅走私等6個(gè)重點(diǎn)打擊領(lǐng)域,深入持續(xù)開展專項(xiàng)打擊。全年共立案偵辦走私犯罪案件168起,再創(chuàng)歷史新高,案值30.53億元,同比分別增長15.1%、17.6%;行政立案3343起,案值69.93億元。
1. 打擊“洋垃圾”走私專項(xiàng)行動成效顯著
固體廢物走私對生態(tài)環(huán)境和人民身體健康造成嚴(yán)重危害,打擊“洋垃圾”走私是海關(guān)緝私工作的“一號工程”。2018年以來,青島海關(guān)深入貫徹海關(guān)總署“藍(lán)天2018”專項(xiàng)行動整體部署要求,實(shí)施精準(zhǔn)布控查緝,針對廢粉末涂料、廢礦渣等重點(diǎn)走私活動實(shí)施滾動持續(xù)打擊。全年參加海關(guān)總署組織的全部5輪打擊“洋垃圾”走私“藍(lán)天2018”集中收網(wǎng)行動,立案偵辦廢礦渣、廢粉末涂料、廢塑料、廢紙等走私案件38起,同比增長44.4%,查證各類固體廢物10.6萬噸,查扣固體廢物4800余噸。此外,青島海關(guān)暢通查扣及滯港固體廢物處置機(jī)制,與港口、船代、貨代等加強(qiáng)交流,確保固體廢物應(yīng)退盡退,全年累計(jì)退運(yùn)出境禁止進(jìn)口固體廢物、不符合環(huán)控標(biāo)準(zhǔn)固體廢物及滯港固體廢物近13萬噸。
2.打擊農(nóng)產(chǎn)品走私專項(xiàng)行動打響青島海關(guān)“國門利劍2018”聯(lián)合專項(xiàng)行動第一槍
2018年,青島海關(guān)根據(jù)海關(guān)總署部署,立足山東省總體經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢和關(guān)區(qū)反走私形勢,組織開展為期一年的“國門利劍2018”聯(lián)合專項(xiàng)行動。2018年2月5日凌晨,青島海關(guān)緝私局組織開展“青島利劍1801”打擊倒賣保稅馬鈴薯淀粉專項(xiàng)行動,抓獲犯罪嫌疑人20名,F(xiàn)查明,山東某食品有限公司等多家公司故意逃避海關(guān)監(jiān)管,將原產(chǎn)于歐盟的馬鈴薯淀粉以加工貿(mào)易保稅方式免稅進(jìn)口,后用價(jià)格相對便宜的國產(chǎn)豌豆淀粉等原料頂替進(jìn)口馬鈴薯淀粉生產(chǎn)粉絲,將成品申報(bào)出口從而核銷加工貿(mào)易手冊。通過類似方式,涉案公司將結(jié)余下的大量進(jìn)口馬鈴薯淀粉直接在國內(nèi)大量銷售牟利,構(gòu)成走私普通貨物罪,涉案保稅原料馬鈴薯淀粉5500余噸,案值5000余萬元。
3.查獲青島海關(guān)建關(guān)以來最大規(guī)模黃金走私系列案
黃金走私出境嚴(yán)重沖擊我國黃金及外匯管制秩序,危害國家經(jīng)濟(jì)和金融安全,隱藏著不法分子向境外轉(zhuǎn)移違法所得、為犯罪活動提供資金通道支持等風(fēng)險(xiǎn)。2018年8月以來,青島海關(guān)連續(xù)查獲12起黃金及其制品走私出境案,共查證走私黃金603.5公斤,案值1.66億余元,為青島海關(guān)建關(guān)以來最大規(guī)模黃金走私系列案。其中,2018年10月30日,青島海關(guān)緝私局立案偵辦1起走私貴重金屬出境案,抓獲犯罪嫌疑人7名,F(xiàn)查明,犯罪嫌疑人楊某某在明知黃金為國家禁止出口貴重金屬的情況下,為牟取非法利益,自國內(nèi)購買黃金120余公斤加工成珠鏈,委托曾某某組織孫某某等“水客”以人身攜帶的方式將黃金制品走私出境銷售牟利。2018年11月15日,青島海關(guān)緝私局又立案偵辦1起特大走私貴重金屬出境案,抓獲犯罪嫌疑人7名。現(xiàn)查明,走私黃金團(tuán)伙通過人身夾藏方式,將黃金藏在自制的褲子內(nèi)兜或捆綁布袋內(nèi),乘坐客船走私出境,涉案黃金470公斤,案值1.3億元。
4.成功鏟除一個(gè)走私槍支入境犯罪網(wǎng)絡(luò)
2017年以來,根據(jù)海關(guān)總署緝私局移交線索,青島海關(guān)緝私局抽調(diào)骨干民警組成“青島利劍1704”專案組,在山東省公安廳的協(xié)調(diào)下,會同濟(jì)寧等地公安部門,多警種合成作戰(zhàn),經(jīng)過近2年的循線查緝,輾轉(zhuǎn)山東、天津、江蘇、廣東、北京等10余個(gè)省市,抓獲網(wǎng)上販賣走私槍支團(tuán)伙頭目和二級、三級代理人,繳獲M9A1、魯格P08、654K、M1911等氣動力槍支110支和鉛彈、鋼珠彈等3萬余發(fā),成功鏟除一個(gè)通過“水客”走私槍支入境的犯罪網(wǎng)絡(luò)。此外,查發(fā)上報(bào)全國范圍內(nèi)槍支走私線索1942條,由海關(guān)總署緝私局組織全國范圍內(nèi)專項(xiàng)打擊行動。青島海關(guān)“1704”緝槍專案組因表現(xiàn)突出,被公安部評為全國緝槍治爆專項(xiàng)行動成績突出集體。
5.開展打擊辣椒精油走私專項(xiàng)行動
2018年3月26日,青島海關(guān)緝私局立案偵辦青島某公司涉嫌走私普通貨物案,抓獲犯罪嫌疑人8名,涉案自南亞某國進(jìn)口辣椒精油1060噸,案值2.1余億元。現(xiàn)查明,犯罪嫌疑人萬某某為謀取非法利益,以青島某公司名義,從青島口岸通過低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口南亞某國產(chǎn)辣椒精油;另外,以“水客”或“快件”等方式將辣椒精油從南方口岸走私入境,再通過物流運(yùn)送至青島銷售牟利。走私犯罪團(tuán)伙在偷逃國家稅款的同時(shí),逃避國家檢驗(yàn)檢疫,走私進(jìn)境的辣椒精油在多地輾轉(zhuǎn)運(yùn)輸,保存措施不當(dāng),存在較大食品安全隱患。
6.開展近年來最大規(guī)模打擊水客走私專項(xiàng)行動
2018年7月10日,青島海關(guān)緝私局在地方公安機(jī)關(guān)配合下,出動關(guān)警員120余名,組織開展打擊中韓航線“水客”走私專項(xiàng)行動,一舉摧毀一個(gè)通過中韓海運(yùn)航線以“螞蟻搬家”方式走私韓國化妝品的走私犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人16名,查封私貨倉庫4處,現(xiàn)場查扣韓國化妝品5000余套(件)、按摩儀器53套,案值8300萬元,F(xiàn)查明,犯罪嫌疑人張某、張某某等在韓國訂購化妝品后,通過中韓海運(yùn)航線商行老板王某組織“水客”以“螞蟻搬家”方式走私入境,集零為整后銷往境內(nèi)各地牟利。該案件是近年來青島海關(guān)查獲的案值最大的水客走私化妝品案件。
7.年度最大走私固體廢物進(jìn)境個(gè)案
青島海關(guān)堅(jiān)決服務(wù)美麗中國建設(shè),維護(hù)生態(tài)安全大局,在“藍(lán)天2018”專項(xiàng)行動中注重深挖擴(kuò)線、全鏈條打擊。2018年5月,青島海關(guān)緝私局在偵辦莒縣某塑料制品廠涉嫌走私進(jìn)口廢物案過程中,經(jīng)對獲取的證據(jù)和交易記錄梳理后發(fā)現(xiàn),2017年8月前,慈溪市某進(jìn)出口有限公司負(fù)責(zé)人范某某,涉嫌使用8家具有資質(zhì)公司的《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物進(jìn)口許可證》走私進(jìn)口廢塑料,銷售給山東、江蘇、浙江、上海等地一些小作坊、小工廠使用。這些作坊、工廠沒有環(huán)保資質(zhì),在將廢塑料加工成塑料顆粒后,制成塑料袋、塑料盒等生活塑料制品,生產(chǎn)過程中隨意排放廢渣、廢水、廢氣,對周邊生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)重破壞,且生產(chǎn)的塑料制品會對人體健康構(gòu)成威脅。該案共查證走私固體廢物5.58萬噸,抓獲犯罪嫌疑人4名。該案為青島海關(guān)2018年查獲的最大規(guī)模走私固體廢物進(jìn)境個(gè)案。
8.推進(jìn)境外追逃追贓“獵狐行動”
2018年6月4日,在持續(xù)不斷開展追逃工作的努力下,青島海關(guān)緝私局根據(jù)獲取的核查線索,在公安部門的協(xié)助配合下,成功抓獲特大走私汽車案潛逃境外長達(dá)11年的犯罪嫌疑人付某某,并將其押解回青執(zhí)行逮捕,付某某涉嫌走私進(jìn)口國外舊汽車、切割車等,案值3400余萬元,為我國北方海關(guān)查獲走私舊汽車、切割車數(shù)量最大的案件。2018年7月27日,青島海關(guān)緝私局通過網(wǎng)上追逃措施,在吉林省延吉市公安局協(xié)助下成功抓獲在逃16年之久的“獵狐行動”目標(biāo)嫌疑人胡某某,其涉嫌通過逃避許可證管理、偽報(bào)數(shù)量、低報(bào)價(jià)格等方式,走私進(jìn)口注塑機(jī)、印刷機(jī)等,涉嫌偷逃稅款360余萬元。
9.開展打擊凍水產(chǎn)品走私集中行動
2018年10月31日,青島海關(guān)組織開展打擊凍水產(chǎn)品走私集中行動,一舉打掉2個(gè)走私凍水產(chǎn)品團(tuán)伙,抓獲主要走私犯罪嫌疑人16名,查證走私凍蝦、凍帶魚等凍水產(chǎn)品7000余噸,案值達(dá)2億元,F(xiàn)查明,青島某貿(mào)易公司法人代表劉某以及青島某水產(chǎn)公司經(jīng)理劉某某通過青島劉某等人,聯(lián)系國外供貨商,購買進(jìn)口凍蝦、凍帶魚等凍水產(chǎn)品后,將上述凍水產(chǎn)品發(fā)往東南亞某國改換包裝,再通過邊民互市貿(mào)易方式,將原屬一般貿(mào)易貨物偽報(bào)走私進(jìn)境,并銷售到全國各地牟利。
10.查獲全國首起聯(lián)合作戰(zhàn)模式查辦的騙取出口退稅刑事案件
2018年5月18日,青島海關(guān)根據(jù)海關(guān)總署緝私局轉(zhuǎn)交線索,圍繞出口自粘紙稅號申報(bào)不實(shí)情事深入開展風(fēng)險(xiǎn)分析,聯(lián)合山東省公安廳、山東省國稅局查獲一起偽報(bào)商品名稱、商品稅號騙取出口退稅案件,案值1.93億元,涉及騙取出口退稅款約2300萬元。該案為國家稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、中國人民銀行聯(lián)合開展2018年打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專項(xiàng)工作以來,全國范圍內(nèi)采取聯(lián)合作戰(zhàn)模式查辦的首起騙取出口退稅大案。涉案公司濟(jì)寧某公司將出口“帶粘性的自粘紙”偽報(bào)為“紙制標(biāo)簽”,并制作虛假單證申報(bào),主觀故意明顯。目前主犯已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。