繳獲的非法證件以及作案工具（央廣網發(fā) 宜城公安局供圖）

　　央廣網武漢11月26日消息（記者張毛清 通訊員湯潔 王賜欽）“傳銷式”鼓吹賺錢法門，撒網布局專對熟人下手，低進高出“四件套”、“八件套”，再逐層加碼倒買倒賣，通過物流售至境外，非法獲利高達上千萬。近日，湖北宜城警方經過8個月的縝密偵查，破獲了一起部督特大收買、非法提供信用卡信息案，打掉了一個跨境多層級犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人17名，繳獲銀行卡、對公賬戶2200余套。

　　初見端倪 這起盜竊案不普通

　　宜城人李某與包某相識多年，時不時一起吃飯喝酒。有一次包某約了不少朋友，叫上李某唱K，幾經推杯換盞后大醉，無意透露自己發(fā)了一筆“橫財”。臨走時，從包里取出銀行卡，還將密碼告訴李某，讓其代為買單。誰知，不久他便遭遇了盜竊，不僅房間內的400元美金不翼而飛，銀行卡被盜刷6萬多元。

　　原來，就在今年1月22日，二人到襄陽為朋友過生日，當晚在某酒店住下，李某趁包某不在房間的空當，讓服務員打開其房門，盜走現金及銀行卡。包某知曉后，礙于朋友情面，斥責其限期還錢，結果李某因欠賭債遲遲未還，這才報了警。

　　而后，李某因涉嫌盜竊被刑事拘留。在偵辦這起盜竊案時，民警察覺了異樣，包某對自己的錢財來源支支吾吾，然而事情還沒有結束，一個月后，民警驚奇的發(fā)現其與省外一宗販賣銀行卡案有密切關聯，這一情況引起警方的高度關注。經初查，包某涉嫌組織宜城本地人員暗地收購銀行卡、對公賬戶。

　　循線追蹤 發(fā)現暗藏玄機的快遞

　　4月23日，宜城警方抽調精干力量，成立專案組進行立案偵查。經調查，專案組發(fā)現包某經常往返于宜城與廣州之間，與長期在廣州東莞的徐某、曾某聚集在一起，沒有具體工作，卻出手闊綽。同時，徐、曾兩人常收發(fā)快遞包裹，與身在宜城的余某、王某、范某等人聯系頻繁，行跡十分可疑。

　　民警進一步偵查得知，余某等人在宜城及周邊地區(qū)，拉攏本地人辦理銀行卡，或開通對公賬戶，以300元至500元不等的價格收購銀行卡“四件套”（含身份證件、銀行卡、手機卡、U盾），2000元左右的價格收購對公賬戶“八件套”（含對公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶銀行申請表、公司公章、法人印章、公司章程），并且經常發(fā)快遞給徐、曾。民警懷疑，郵寄的極有可能就是銀行卡。

　　7月3日上午，某快遞公司查驗包裹時發(fā)現了異常，再一次印證了民警的推測。此后，在梳理購銷脈絡后，民警有了重大發(fā)現：曾某通過廣州某國際物流公司，將這些貨發(fā)往在東南亞的馬某。至此，馬某連同這家物流公司進入了警方視線。

　　步步為營 搗毀特大運輸窩點

　　警方查明：2018年以來，包某伙同徐某、曾某，指使余某、王某、范某等人，在宜城及周邊地區(qū)，慫恿親朋好友辦銀行卡、對公賬戶，低價收購再高價售出，流向東南亞地區(qū)，用于電信網絡詐騙、賭博等違法犯罪活動。

　　在掌握大量犯罪事實和證據基礎上，宜城警方成立聯合抓捕專班，在湖北省公安廳協調指揮、襄陽市公安局大力支持下，15個抓捕小組分赴廣東、云南、湖北3省10余縣市展開抓捕。

　　9月初，民警獲悉身在境外的馬某即將潛回宜城過中秋的消息后，提前謀劃、超前部署，于12日凌晨在襄陽市劉集機場將馬某抓獲歸案。

　　當日，在東莞、深圳、十堰、襄陽、宜城等，徐某、曾某、余某等14名犯罪嫌疑人先后落網，當場查獲若干銀行卡、U盾、營業(yè)執(zhí)照等。16日，宜城、廣州警方聯合行動，搗毀一中轉物流窩點，一舉抓獲陳某、汪某、關某3人，繳獲銀行卡及對公賬戶2200余套，作案電腦15臺，凍結非法資金900余萬元，查扣一大批手機卡、U盾、公章等涉案物品。11月1日，3人被押解回宜。

　　目前，該案正在進一步偵辦中，徐某、曾某等14人因涉嫌收買、非法提供銀行卡信息罪被執(zhí)行逮捕，陳某等3人涉嫌同罪被依法刑事拘留。