警方現(xiàn)場查獲印章、合同等涉案物品（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
央廣網(wǎng)廣州9月12日消息（記者鄭澍 通訊員楊秋明 張毅濤）廣州海珠警方在深入推進“颶風(fēng)2020”專項行動中，依法嚴(yán)打非法集資、非法吸存違法犯罪。今年初，海珠警方在接到多名事主報案后，迅速成立專案組，對廣東助X投資有限公司（以下簡稱：助X公司）涉嫌非法吸收公眾存款案展開偵查。專案組深入調(diào)查取證，最終查明助X公司實際控制人朱某（男，48歲）等犯罪嫌疑人通過派發(fā)宣傳單、網(wǎng)絡(luò)推銷、投資推介會等多種方式誘騙事主投資，非法吸收公眾存款達1.7億元。近日，該案件已被依法移送檢察機關(guān)審查起訴。
難抵“高額返利”誘惑 多名事主被騙血本無歸
今年1月，海珠警方經(jīng)濟犯罪偵查大隊接到孫先生等多名市民報警，稱其被助X公司以“保本付息”“高額返利”為幌子誘騙投資，共損失超過1000萬元。
民警詳細詢問后得知，孫先生于2014年通過朋友介紹，參加了一個由助X公司組織的招商引資座談會�，F(xiàn)場銷售人員介紹，該公司正在推銷一款保本保息、每月返利高達1.5%的理財產(chǎn)品。該理財產(chǎn)品是專門為VIP會員準(zhǔn)備的內(nèi)部“福利”，只要有公司內(nèi)部人員推薦，且初始投資10萬元就可成為VIP會員。有一定投資理財經(jīng)驗的孫先生發(fā)現(xiàn)該理財產(chǎn)品的收益率和風(fēng)險系數(shù)都高得離譜，因此并沒有急于投資，而是選擇觀望一段時間。
孫先生經(jīng)過一年多的觀察，又從一些相熟的投資者處了解到助X公司確實能保證每月返利后，才于2015年5月經(jīng)公司銷售人員推薦，與助X公司簽訂了一份《委托投資理財協(xié)議書》成為了VIP會員，并一次性投資了50萬元。此后一段時期，孫先生每個月都準(zhǔn)時收到了助X公司轉(zhuǎn)來的高額返利。
一年后，助X公司便開始無故拖延返利。孫先生感覺不妙，立即聯(lián)系公司負責(zé)人詢問。負責(zé)人稱公司只是資金暫時周轉(zhuǎn)不開，很快就能恢復(fù)正常。實際情況卻是原本說好的每月返利，漸漸變成了“每季返利”“半年返利”，直至“暫停返利”。孫先生和眾多投資者多次要求公司返還本金，但負責(zé)人卻一再搪塞，明確表示要等投資項目履約且資金回籠后，才能全額退還本金。
2020年1月，助X公司相關(guān)負責(zé)人突然全部失聯(lián)，致使孫先生等眾多投資者追討無門。
警方抓獲犯罪嫌疑人（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
專案組輾轉(zhuǎn)省內(nèi)外深入偵查 多地同步收網(wǎng)悉數(shù)抓獲團伙成員
對此，經(jīng)濟犯罪偵查大隊迅速成立專案組，對助X公司涉嫌非法吸收公眾存款案展開偵查。專案組民警首先通過大量走訪調(diào)查，排查出更多的投資受損人。通過對投資受損人深入詢問，進一步掌握了更多助X公司的犯罪證據(jù)。經(jīng)深入研判分析后，專案組最終循線鎖定了助X公司幕后的實際控制人朱某等6名骨干成員。
針對朱某等犯罪嫌疑人均已潛逃的實際情況，專案組立即奔赴其可能藏身的省內(nèi)和省外多地展開追查。當(dāng)時全國各地正值疫情防控關(guān)鍵時期，赴外調(diào)查工作，歷時3個多月，輾轉(zhuǎn)河南和省內(nèi)多地偵查取證，最終逐一鎖定了朱某等犯罪嫌疑人的落腳點。
4月中旬，專案組在河南省平頂山市和廣州、佛山等地組織警力同步展開收網(wǎng)行動，一舉抓獲朱某等6名犯罪嫌疑人,并繳獲涉案合同、手機及公章等涉案物品一批。
收網(wǎng)行動結(jié)束后，專案組繼續(xù)做好證據(jù)固定及審訊工作。朱某等犯罪嫌疑人相繼交代了其涉嫌非法吸收公眾存款的作案事實。
警方查明，朱某等人于2013年注冊成立助X公司。2014至2016年間，朱某等人為了籌集資金填補公司賬目虧損，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過派發(fā)宣傳單、網(wǎng)絡(luò)推銷、組織招商引資座談會等形式，推銷“高額返利”投資理財項目，非法吸收公眾存款累計達1.7億元。朱某等人將這些非法募集而來的資金，以4%-9%的月息貸款給一些并不具備償還能力的高風(fēng)險客戶，企圖從中賺取高額利息牟利，以抵償公司壞賬。由于這些高風(fēng)險貸款客戶違約，致使其公司無法回籠資金，最終導(dǎo)致孫先生等眾多事主的投資本金血本無歸。
目前，助X公司涉嫌非法吸收公眾存款案已被依法移交檢察機關(guān)審查起訴。
警方提醒：天上不會掉餡餅，當(dāng)心投資返利陷阱。當(dāng)你覺得一個投資產(chǎn)品可以躺著賺錢的時候，你的錢袋子可能已經(jīng)被人打開了。為了你的資金安全，請務(wù)必警惕那些以“高額回報”“快速致富”等為噱頭的投資項目，遠離非法集資、非法吸存陷阱。如發(fā)現(xiàn)非法集資、非法吸存活動，或者發(fā)現(xiàn)自己、親友被騙參與其中的，應(yīng)及時向公安機關(guān)舉報。
