央廣網(wǎng)合肥9月25日消息（記者梁明星 通訊員徐東）記者今天從安徽蚌埠市公安局獲悉，近日，蚌埠市公安局高新區(qū)分局重拳出擊，成功打掉一專為電信詐騙分子“洗錢”的犯罪團伙。
2020年3月，蚌埠市公安局高新區(qū)分局在辦理一起電詐案件中，發(fā)現(xiàn)一個專門為電信詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙款的“水房洗錢微信群”。該詐騙團伙將實施詐騙環(huán)節(jié)與轉(zhuǎn)移贓款環(huán)節(jié)分離，其中負責拆分、轉(zhuǎn)移贓款進行“洗白”的環(huán)節(jié)被稱為“水房”。高新區(qū)分局迅速成立專案組，經(jīng)偵、刑偵等多警種、多部門緊密配合、協(xié)同作戰(zhàn)，最終發(fā)現(xiàn)了以魏某為首的專門為電信詐騙團伙“洗錢”的犯罪組織。
經(jīng)查，該犯罪團伙2018年開始，作為“洗錢商”，通過微信、QQ等網(wǎng)絡通訊方式，發(fā)布廣告招攬生意。他們“向上”聯(lián)系實施電信詐騙團伙成員，“向下”非法購買用于“洗錢”的銀行卡，微信、支付寶、第四方支付平臺的收支二維碼等。在電信詐騙團伙騙到錢后，迅速通過掃碼、轉(zhuǎn)賬等多種方式將詐騙款轉(zhuǎn)入魏某等“洗錢”團伙提供的銀行賬戶、二維碼或者第四方支付賬戶，隨后由該“洗錢”團伙將詐騙款在幾十個對公、對私賬戶中反復進出、轉(zhuǎn)移。在扣除高額手續(xù)費后，通過支付寶口令紅包、轉(zhuǎn)賬等多種形式將“洗白”后的資金回流給實施電信詐騙犯罪團伙。
2020年9月11日，在市、縣兩級公安機關的高度重視和統(tǒng)一指揮下，專案組成員兵分兩路，分別在河南省鄭州市和焦作市，將主要犯罪嫌疑人魏某、李某抓獲歸案。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述了該“洗錢”團伙自2018年以來，大量非法持有他人信用卡、銀行卡和支付寶，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務，為電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等提供轉(zhuǎn)移資金的違法事實。經(jīng)初步計算，該團伙“洗錢”金額達3000余萬元，非法獲利200余萬元。
目前，主要犯罪嫌疑人魏某、李某已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
