央廣網(wǎng)廣州10月19日消息（記者鄭澍 通訊員柯貞煊 張毅濤 陳玉敏）“出租、出售、出借銀行卡、電話卡，利潤(rùn)可觀，足不出戶就能賺錢，干不干？”如果有人向你提出這種賺錢的主意，請(qǐng)立即打住，因?yàn)檫@很可能涉嫌幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪了！
任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，都離不開電話卡和銀行卡（簡(jiǎn)稱“兩卡”）。從理論上講，只要每張卡都實(shí)名實(shí)人、通訊和轉(zhuǎn)賬信息可追溯，就能及時(shí)確定嫌疑人，并為事主追回?fù)p失。然而，詐騙分子為了逃避打擊，一般采取購(gòu)買電話卡和銀行卡的方式，這也滋生了買賣、租售銀行卡和電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè)。近年來，出售、販賣對(duì)公賬戶、個(gè)人銀行卡、電話卡等違法犯罪行為嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，加劇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的高發(fā)。
廣州市公安局新聞辦公室今天（10月19日）通報(bào)：9月7日以來，為了最大限度壓縮廣州市對(duì)公賬戶、銀行卡、電話卡販賣空間，鏟除本地黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，作為全國(guó)首個(gè)“斷卡”行動(dòng)試點(diǎn)單位，廣州市公安局根據(jù)公安部下發(fā)的“兩卡”線索和工作中不斷發(fā)現(xiàn)的買賣“四件套”（電話卡、銀行卡、身份證復(fù)印件、U盾）等電詐黑灰產(chǎn)線索，以在廣州地區(qū)活動(dòng)的開卡團(tuán)伙及相關(guān)犯罪行為為打擊重點(diǎn)，精心組織，強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”工作。行動(dòng)試點(diǎn)一個(gè)月以來，廣州警方共抓獲開卡、帶隊(duì)、收卡、販卡、行業(yè)“內(nèi)鬼”等5類涉電詐“兩卡”嫌疑人689名，摧毀作案團(tuán)伙28個(gè)，核破案件563宗；打掉販賣、中轉(zhuǎn)涉案“兩卡”窩點(diǎn)39個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲775張涉案銀行卡、手機(jī)卡454張;通過與銀行、運(yùn)營(yíng)商方面聯(lián)動(dòng)，篩查發(fā)現(xiàn)9.1萬(wàn)張涉詐存量銀行卡，以及新增的830個(gè)電話卡、422張銀行卡，進(jìn)行封停凍結(jié)，聯(lián)合相關(guān)銀行對(duì)所有涉案人實(shí)施懲戒，取得了顯著成效，為在全國(guó)范圍內(nèi)開展“斷卡”行動(dòng)，打擊治理涉電詐“兩卡”犯罪工作提供了經(jīng)驗(yàn)。
現(xiàn)場(chǎng)繳獲的電話黑卡（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
本次“斷卡”行動(dòng)期間，廣州警方破獲的典型涉電詐“兩卡”犯罪案例：
典型案例一 近期，廣州警方發(fā)現(xiàn)一個(gè)活動(dòng)在白云區(qū)的疑似電話黑卡商收寄件頻繁，寄件方向均為云南邊境地區(qū)。9月13日，在截留了該窩點(diǎn)寄往云南的一批電話卡后，市公安局刑警支隊(duì)牽頭白云區(qū)公安分局展開收網(wǎng)行動(dòng)，在白云區(qū)某出租屋抓獲犯罪嫌疑人朱某，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電話黑卡450張、用于試卡的手機(jī)1部、已拆封的快遞信封約400個(gè)(每個(gè)信封內(nèi)都保留有電話號(hào)碼開戶人信息的紙質(zhì)資料)。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人朱某供述，從今年初開始，其為境外的詐騙團(tuán)伙提供作案電話卡，每天收集匯總廣州市各級(jí)黑卡代理商的電話黑卡后，再重新包裝寄往云南邊境。該案的偵破，直接消除了廣州市潛在的涉案電話卡線索數(shù)量近千條，有力斬?cái)嗔艘粋�(gè)重大涉電詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
典型案例二 近日，番禺區(qū)公安分局根據(jù)群眾舉報(bào)的線索，發(fā)現(xiàn)一伙男子在蔡邊村一帶專門幫人代收代發(fā)銀行卡和電話卡。9月27日，番禺區(qū)公安分局在市橋某出租屋內(nèi)抓獲莫某、阮某等4名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲103套銀行卡（帶銀行U盾、電話卡）、75套銀行U盾（帶電話卡）。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人供述，其從9月23日起，幫網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的“老板”收取裝有銀行卡、電話卡的快遞包裹，用表格登記好，按“老板”發(fā)的地址寄出去。犯罪嫌疑人明知他人將銀行卡、電話卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法活動(dòng)，仍然幫助他人代收代發(fā)。目前，番禺區(qū)公安分局已對(duì)4名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。
典型案例三 9月28日，市公安局刑警支隊(duì)牽頭白云區(qū)公安分局，在太和鎮(zhèn)某出租屋抓獲犯罪嫌疑人鄧某、鄺某，現(xiàn)場(chǎng)繳獲電話黑卡約100張、寫卡器1個(gè)。經(jīng)審查，犯罪嫌疑人供述，在“廣州市×辰物流公司”（某通信運(yùn)營(yíng)商外包公司）任業(yè)務(wù)員期間，利用運(yùn)營(yíng)商的開戶工號(hào)，在上門為網(wǎng)購(gòu)電話卡的客戶送貨并現(xiàn)場(chǎng)激活時(shí)，利用客戶的身份資料多激活1張電話卡，轉(zhuǎn)賣給“卡頭”牟利，共賣出15張電話卡，獲利1500元。目前，白云區(qū)公安分局已對(duì)2名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。
現(xiàn)場(chǎng)繳獲的電話黑卡（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
警方提醒：出租、出售、出借、購(gòu)買銀行賬戶、支付賬戶和個(gè)人電話號(hào)碼，都屬于違法犯罪行為，害人害己禍患無窮。同時(shí)，市民群眾要加強(qiáng)防范意識(shí)，做到以下三點(diǎn)：
一是妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具，保護(hù)好登錄賬號(hào)和密碼等個(gè)人信息，做到不出租、出借、出售相關(guān)工具。
二是對(duì)于廢棄不用的銀行卡、電話卡應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)，并將卡片磁條毀損，不隨意丟棄。
三是一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行賬戶、支付賬戶和個(gè)人電話號(hào)碼的不法行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，共同維護(hù)好公平誠(chéng)信的良好社會(huì)秩序。
