央廣網(wǎng)廣州12月15日消息（記者鄭澍 通訊員李彥勇）近期，廣州越秀警方在開展“颶風(fēng)2020”專項(xiàng)行動中，搗毀一個特大地下錢莊團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，查獲涉案銀行卡、銀行U盾、財(cái)務(wù)賬冊和現(xiàn)金一大批。

　　今年5月，越秀區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到上級移交線索，反映廣州某公司涉嫌協(xié)助一批騙稅、騙補(bǔ)企業(yè)將巨額資金轉(zhuǎn)移至境外，有非法經(jīng)營地下錢莊的嫌疑。根據(jù)線索及初步調(diào)查情況，越秀警方迅速成立專案組，對該公司涉嫌非法經(jīng)營情況立案偵查。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，該公司以經(jīng)營化工產(chǎn)品批發(fā)、石油制品批發(fā)、貨物進(jìn)出口生意為掩護(hù)，從事非法買賣外幣的非法活動。上游資金來源于國內(nèi)多個城市的多家公司，該公司利用名下控制的多家子公司進(jìn)行快速多層轉(zhuǎn)賬，某一個賬戶按一定比例留下手續(xù)費(fèi)后，將剩余的資金全部轉(zhuǎn)移出境外，各賬戶基本不留余額。

　　專案組對涉案帳戶資金流向進(jìn)行研判分析，基本摸清了該公司架構(gòu)和關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。10月22日，越秀警方出動多名警力，在廣州市天河區(qū)抓獲李某(男，35歲)、劉某（女，27歲）、陳某（男，28歲）、金某（男，28歲）等4名主要犯罪嫌疑人，同時(shí)將另外18名相關(guān)人員帶回調(diào)查。現(xiàn)場查獲涉案銀行卡30多張、銀行U盾200多個，涉案贓款現(xiàn)金港幣100多萬、美元8萬多，以及財(cái)務(wù)帳冊一批。目前，李某、劉某和陳某3人已被越秀區(qū)檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，金某被依法取保候?qū)�，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。