央廣網(wǎng)寧波12月17日消息（記者杜金明 通訊員楊黎）通過電商購物平臺虛構(gòu)交易并通過第三方支付渠道收款，為境外賭博網(wǎng)站提供非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及資金流水累計上億元，近日，寧波市象山縣公安機(jī)關(guān)破獲一起特大為境外賭場提供資金結(jié)算服務(wù)案。

　　2020年3月，寧波市公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，有人在寧波設(shè)立辦公地點，涉嫌為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù)，寧波市局指定象山局組建專案組立案偵查。隨著象山警方不斷深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙與“新錦江娛樂”平臺有密切聯(lián)系，而“新錦江娛樂”平臺即為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，為國內(nèi)賭客提供線上賭博業(yè)務(wù)，平臺內(nèi)包括百家樂、龍虎斗、斗牛等多種賭博方式，單筆下注金額從一百元至三十萬元不等。

　　該案中，林某在收到賭客的資金后，在扣除0.6%的手續(xù)費后，通過賭博平臺的提現(xiàn)請求將資金轉(zhuǎn)入賭客指定銀行賬戶中，林某團(tuán)伙以支付寶掃碼偽造虛假交易的方式為賭博資金進(jìn)行清洗。林某等人先后為境外賭博網(wǎng)站提供非法集資結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及資金流水累計上億元。僅自2020年4月27日至5月11日，已給境外賭博網(wǎng)站支付七千余萬人民幣。

　　在摸清犯罪團(tuán)伙作案軌跡后，專案組在省廳、寧波市局的大力支持下，分別赴上海、云南及浙江杭州、溫州等地同步實施抓捕，先后抓獲犯罪嫌疑人林某、余某、顏某等51人，現(xiàn)場查獲現(xiàn)金430萬元，扣押涉案電腦30余臺、手機(jī)100余部、涉案車輛4輛、涉案銀行卡150余張，凍結(jié)各類銀行賬戶500余個，凍結(jié)涉案資金1200余萬元，后續(xù)又通過拓線，抓獲20多名境外開設(shè)賭場、為境外賭博網(wǎng)站運(yùn)營、資金結(jié)算人員。

　　目前，該案的主要犯罪嫌疑人已移交檢方。