央廣網(wǎng)寧波12月17日消息(記者杜金明 通訊員楊黎)通過(guò)電商購(gòu)物平臺(tái)虛構(gòu)交易并通過(guò)第三方支付渠道收款,為境外賭博網(wǎng)站提供非法資金結(jié)算業(yè)務(wù),涉及資金流水累計(jì)上億元,近日,寧波市象山縣公安機(jī)關(guān)破獲一起特大為境外賭場(chǎng)提供資金結(jié)算服務(wù)案。
2020年3月,寧波市公安局在工作中發(fā)現(xiàn),有人在寧波設(shè)立辦公地點(diǎn),涉嫌為境外賭博網(wǎng)站提供資金服務(wù),寧波市局指定象山局組建專(zhuān)案組立案?jìng)刹。隨著象山警方不斷深入調(diào)查發(fā)現(xiàn),該犯罪團(tuán)伙與“新錦江娛樂(lè)”平臺(tái)有密切聯(lián)系,而“新錦江娛樂(lè)”平臺(tái)即為境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái),為國(guó)內(nèi)賭客提供線上賭博業(yè)務(wù),平臺(tái)內(nèi)包括百家樂(lè)、龍虎斗、斗牛等多種賭博方式,單筆下注金額從一百元至三十萬(wàn)元不等。
該案中,林某在收到賭客的資金后,在扣除0.6%的手續(xù)費(fèi)后,通過(guò)賭博平臺(tái)的提現(xiàn)請(qǐng)求將資金轉(zhuǎn)入賭客指定銀行賬戶中,林某團(tuán)伙以支付寶掃碼偽造虛假交易的方式為賭博資金進(jìn)行清洗。林某等人先后為境外賭博網(wǎng)站提供非法集資結(jié)算業(yè)務(wù),涉及資金流水累計(jì)上億元。僅自2020年4月27日至5月11日,已給境外賭博網(wǎng)站支付七千余萬(wàn)人民幣。
在摸清犯罪團(tuán)伙作案軌跡后,專(zhuān)案組在省廳、寧波市局的大力支持下,分別赴上海、云南及浙江杭州、溫州等地同步實(shí)施抓捕,先后抓獲犯罪嫌疑人林某、余某、顏某等51人,現(xiàn)場(chǎng)查獲現(xiàn)金430萬(wàn)元,扣押涉案電腦30余臺(tái)、手機(jī)100余部、涉案車(chē)輛4輛、涉案銀行卡150余張,凍結(jié)各類(lèi)銀行賬戶500余個(gè),凍結(jié)涉案資金1200余萬(wàn)元,后續(xù)又通過(guò)拓線,抓獲20多名境外開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、為境外賭博網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、資金結(jié)算人員。
目前,該案的主要犯罪嫌疑人已移交檢方。