央廣網(wǎng)廣州12月23日消息（記者鄭澍 通訊員翁睿煒 張毅濤 陳玉敏）廣州市公安局今天（23日）通報(bào)：今年以來，廣州警方對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪持續(xù)嚴(yán)打高壓，尤其針對(duì)涉疫經(jīng)濟(jì)犯罪及涉金融領(lǐng)域犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲懲治。經(jīng)偵部門積極創(chuàng)新打擊模式，沉淀工作方法，破獲一大批重案要案，在防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)上取得了顯著成效。截至11月底，廣州警方已偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件3292宗，依法逮捕2264人，抓獲在逃人員257人。

　　接連開展涉疫虛開發(fā)票騙稅案件打擊收網(wǎng)行動(dòng)

　　今年以來，廣州涉疫虛開發(fā)票騙稅犯罪突出，作案團(tuán)伙多以財(cái)稅公司為掩護(hù)，大量搜集并控制空殼公司企業(yè)資源，利用小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策、疫情防控稅費(fèi)政策和服務(wù)措施進(jìn)行虛開違法活動(dòng)，并在疫情期間代理企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票。

　　廣州警方對(duì)利用疫情稅收優(yōu)惠政策實(shí)施虛開虛抵的涉稅犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲打擊查處，并不斷深挖擴(kuò)線，擴(kuò)大戰(zhàn)果。第二季度接連發(fā)起了全省首宗打擊涉疫虛開騙稅犯罪“颶風(fēng)50號(hào)”專案、全國首個(gè)涉稅“會(huì)戰(zhàn)1號(hào)”以及公安部督辦的“6.22”專案等多批次專項(xiàng)收網(wǎng)行動(dòng)。累計(jì)出動(dòng)警稅力量1000余人次，搗毀犯罪窩點(diǎn)45個(gè)，打掉作案團(tuán)伙8個(gè)，破獲各類涉稅犯罪案件144宗，依法逮捕68人，查處關(guān)聯(lián)企業(yè)（空殼公司）1.6萬余戶，虛開發(fā)票14.4萬多份，價(jià)稅累計(jì)高達(dá)128億元。

　　針對(duì)涉疫虛開發(fā)票騙稅犯罪的波次打擊收網(wǎng)行動(dòng)，是廣州警稅不斷拓展合作領(lǐng)域、創(chuàng)新合作模式的成功案例，通過數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)成功突破了犯罪分子利用物聯(lián)網(wǎng)開票逃避追蹤的現(xiàn)實(shí)困難，創(chuàng)造了全市警稅聯(lián)合辦案以來動(dòng)員最廣、規(guī)模最大、打擊鏈條最長、抓捕人數(shù)最多的輝煌戰(zhàn)果。

　　逐個(gè)擊破涉金融領(lǐng)域高風(fēng)險(xiǎn)主體的經(jīng)濟(jì)犯罪案件

　　當(dāng)前，金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不斷拓展，廣州警方對(duì)金融領(lǐng)域地下錢莊非法經(jīng)營、涉眾型非法集資、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪進(jìn)行攻堅(jiān)突破，破獲了通過購買游戲充值點(diǎn)卡或開設(shè)第三方充值業(yè)務(wù)的全國首例跨境網(wǎng)絡(luò)非法匯兌型地下錢莊X客公司非法經(jīng)營案（“颶風(fēng)215號(hào)”）；不具備吸收公眾存款資質(zhì)，卻自稱籌備A股上市、定向增發(fā)股票募集資金吸收投資款5456萬元，允諾10%年利率回報(bào)，涉嫌非法吸收公眾存款罪的X亞公司非法吸收公眾存款案；以銷售刷臉支付設(shè)備為噱頭，高利引誘群眾簽訂服務(wù)商加盟代理協(xié)議，并繳納相應(yīng)加盟代理費(fèi)，推行“發(fā)展下線人員數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)”，在全國范圍“拉人頭”發(fā)展下線形成層級(jí)的XX智付公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案（“颶風(fēng)46號(hào)”）等一批大要案件。

　　針對(duì)涉金融領(lǐng)域犯罪的打擊懲治，有力維護(hù)了金融市場(chǎng)秩序穩(wěn)定，捍衛(wèi)了司法權(quán)威與公平正義，對(duì)潛伏在經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)從事違法犯罪活動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)敲響了警鐘。

　　積極推動(dòng)構(gòu)建宣傳防控工作格局

　　針對(duì)日益突出的經(jīng)濟(jì)犯罪形勢(shì)，廣州警方堅(jiān)持打擊主業(yè)，并同步做好安全防范工作。經(jīng)偵部門開發(fā)了掃樓APP,并落實(shí)屬地派出所到轄區(qū)內(nèi)的工業(yè)園、寫字樓等辦公場(chǎng)所，對(duì)實(shí)際經(jīng)營的公司企業(yè)情況進(jìn)行登記入庫，并比對(duì)工商注冊(cè)登記信息，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析。

　　每年5月15日和7月15日前后，經(jīng)偵部門都會(huì)組織開展打擊防范經(jīng)濟(jì)金融犯罪的現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)。今年通過“廣州經(jīng)偵”抖音號(hào)開展線上直播活動(dòng)，向廣大網(wǎng)民科普防范經(jīng)濟(jì)犯罪小知識(shí)，同時(shí)在抖音號(hào)、學(xué)習(xí)強(qiáng)國、微博、微信公眾號(hào)等推送宣傳視頻20個(gè)，并到社區(qū)、廣場(chǎng)、企業(yè)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)宣傳24次，張貼海報(bào)200多張，派發(fā)宣傳單張4萬多份。通過積極推動(dòng)構(gòu)建宣傳防控工作格局，有效提高了廣大市民群眾的安全防范意識(shí)和能力。

　　廣州警方表示，將繼續(xù)做好經(jīng)濟(jì)犯罪的打擊查處工作，并結(jié)合社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，緊盯突出矛盾風(fēng)險(xiǎn)，適當(dāng)調(diào)整工作重心，增強(qiáng)打擊力度，強(qiáng)化防控舉措，有效震懾犯罪，護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　典型案例

　　偵破全國首例跨境非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)地下錢莊案件

　　當(dāng)前，傳統(tǒng)地下錢莊粗放型匯兌模式已不能滿足犯罪團(tuán)伙跨時(shí)空、領(lǐng)域的即時(shí)性幣種兌換的需求。在當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，借助境內(nèi)外第三方支付等聚合搭建起來的非法匯兌渠道悄然產(chǎn)生，并快速發(fā)展，嚴(yán)重?cái)_亂國家外匯管理秩序和金融市場(chǎng)秩序，危害我國經(jīng)濟(jì)安全。廣州警方在今年初打擊經(jīng)濟(jì)犯罪過程中，就破獲一起全國首例跨境進(jìn)行非法匯兌的網(wǎng)絡(luò)地下錢莊案件。

　　2019年底至2020年4月期間，廣州警方先后接到省公安廳、中國人民銀行廣州分行反洗錢處移交的X客公司存在可疑交易線索，于是專門成立研判團(tuán)隊(duì)進(jìn)行立案?jìng)刹�。初步查明，該團(tuán)伙開發(fā)“X客風(fēng)暴商城”平臺(tái)作為兌換渠道，逃避國家外匯監(jiān)管，通過向境外客戶銷售游戲充值點(diǎn)卡、開設(shè)第三方充值業(yè)務(wù)等模式，跨境作案非法匯兌貨幣，直接實(shí)現(xiàn)外幣與人民幣之間的兌換，并從中收取手續(xù)費(fèi)。截至案發(fā)，涉及100多個(gè)國家和地區(qū)15萬境外用戶，累計(jì)1.21億美元交易金額，嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場(chǎng)和外匯管理秩序。

　　2020年7、8月份，廣州警方經(jīng)偵部門分別在天河區(qū)、荔灣區(qū)及云南省昭通市、遼寧省沈陽市等地開展收網(wǎng)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。行動(dòng)中共搗毀地下錢莊窩點(diǎn)12個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結(jié)人民幣500余萬元，繳獲涉案電腦、手機(jī)、手機(jī)卡及銀行卡等作案工具一批。

　　目前，該案已經(jīng)移送市人民檢察院審查起訴。

　　偵破黃金交易會(huì)員單位虛開騙稅大案

　　由于黃金的特殊屬性，黃金交易能夠開出天價(jià)的增值稅專用發(fā)票。但在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)下，作為黃金交易會(huì)員單位的廣東某公司等兩家企業(yè)正常的黃金交易量并不大。以陳某為首的涉稅犯罪中介具有地下錢莊和空殼公司資源，但不敢明目張膽地虛開增值稅發(fā)票，需要有正規(guī)途徑開具的發(fā)票來掩飾虛開騙稅行徑。在此情況下，兩者一拍即合，相互勾結(jié)，開始了利用黃金交易大肆虛開增值稅專用發(fā)票的非法活動(dòng)。2020年7、8月間，廣州警方在公安部和省公安廳經(jīng)偵局的指導(dǎo)下，偵破這起特大涉稅犯罪案件。

　　2019年底，廣州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在查處國家稅務(wù)總局和公安部交辦的一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，通過深挖，發(fā)現(xiàn)了廣東某公司等兩家黃金交易會(huì)員單位涉嫌地下錢莊犯罪和涉稅犯罪的線索，遂成立專案組開展立案?jìng)刹椤＝?jīng)查發(fā)現(xiàn)，該兩家黃金交易會(huì)員單位經(jīng)不法中介介紹，采取“金票分離”的方式，為職業(yè)化虛開騙稅團(tuán)伙購買黃金并為其虛開黃金發(fā)票，在個(gè)人業(yè)務(wù)和公司表面業(yè)績急劇提升的同時(shí)，卻給國家?guī)�來了巨額稅款流失，沖擊了國家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，影響了國家經(jīng)濟(jì)安全。經(jīng)過半年多不間斷的縝密偵查，經(jīng)偵支隊(duì)在取得足夠證據(jù)的情況下，組織荔灣、增城、從化區(qū)公安分局并聯(lián)合廣州市稅務(wù)局稽查局，于2020年7、8月間先后開展了兩波次的收網(wǎng)打擊行動(dòng)，分別在廣州、深圳、東莞、汕頭等地抓獲虛開“黃金票”的犯罪嫌疑人22名。經(jīng)審查依法刑事拘留15名，查扣現(xiàn)金、發(fā)票、虛假合同、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等證據(jù)材料一大批。該案查明的涉案企業(yè)遍及全國29個(gè)省區(qū)市，涉案金額超過100億元。