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銀行員工冒用百人身份證 刷卡套現(xiàn)1280萬元

2016-04-12 05:40:00 來源:蘭州晨報

  銀行職員魏某伙同他人冒用百余人的身份證件辦理信用卡,刷卡套現(xiàn)高達1284萬余元。同時4名個體工商戶也因在無任何實物交易的情況下,參與套現(xiàn)而涉嫌犯罪。4月8日,魏某、李某、路某、高某、武某、王某分別涉嫌信用卡詐騙罪,合同詐騙罪,偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪,非法經(jīng)營罪一案在蘭州中院受審。庭審中,被告人對于指控的犯罪事實,基本予以承認,案件將擇期宣判。

  冒用百余人身份證件

  辦理信用卡大肆套現(xiàn)

  據(jù)指控,出生于1976年的魏某本是某銀行的一名員工,而出生于1978的李某則是靖遠縣一所中學的教師。2012年9月至2013年5月,魏某在當事人朱某某等17人不知情的情況下,冒用以上17人的身份證件,偽造了辦理信用卡所需的相關(guān)證件,通過銀行營業(yè)部工作人員劉某(另案處理)辦理了以上17人名下的信用卡。之后,魏某刷卡套現(xiàn)1708465.92元,所得錢款全部用于償還個人債務(wù)。以上信用卡到期后,經(jīng)該銀行七里河支行多次催收,魏某案發(fā)前無力償還透支款項。2012年8月至2013年8月期間,魏某伙同雒某(另案處理),在金某某等38人不知情的情況下,冒用以上38人的身份證件,偽造了辦理信用卡所需的相關(guān)證件,仍舊通過銀行工作人員劉某辦理了38張信用卡,之后刷卡套現(xiàn)共計460萬元,截至案發(fā)前分文未還。2012年8月至2013年10月,李某向雒某提供了齊某某等54人的身份證復印件,偽造了該54人的相關(guān)資信證明材料,雒某通過劉某辦理54張信用卡,刷卡套現(xiàn)6549087.96元,其中李某刷卡套現(xiàn)取得贓款35萬元據(jù)為己有。

  此外,魏某還于2013年9月20日至2014年1月20日期間,從汽車租賃公司租賃4輛小轎車,之后分別以2萬、5萬、3萬元等價格低價抵押,事后經(jīng)鑒定涉案車輛總價值達266525元。

  個體戶參與巨額刷卡套現(xiàn)

  涉嫌非法經(jīng)營罪

  2012年9月至2013年5月,魏某在當事人魏某某等17人不知情的情況下,冒用上述17人的身份證件在銀行七里河支行辦理了以上17人名下的信用卡,李某幫助魏某偽造了以上17人的房屋所有權(quán)證、車輛行駛證、負責人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等辦理信用卡所需的相關(guān)證件。

  同時,2012年8月至2013年8月,在白銀市靖遠縣路某經(jīng)營的電訊經(jīng)營部,在無任何實物交易的情況下,路某向魏某多次提供POS機刷卡直接支付現(xiàn)金的服務(wù),累計刷卡套現(xiàn)數(shù)額共計1004647元,路某收取刷卡套現(xiàn)好處費13000元。2013年1月至2013年12月,高某在經(jīng)營靖遠縣便利商行期間,違反國家規(guī)定,使用其商行的POS機,在無任何實物交易的情況下,向魏某多次提供刷卡直接支付現(xiàn)金的服務(wù),累計刷卡套現(xiàn)數(shù)額共計236850元。2013年5月6日至14日,武某在經(jīng)營靖遠縣煙酒商行期間,使用其商行的POS機,在無任何實物交易的情況下,向魏某多次提供刷卡套現(xiàn)服務(wù),累計金額達262000元。2013年7月27日,王某在經(jīng)營靖遠縣順利批發(fā)商行時,使用其商行的POS機,在無任何實物交易的情況下,向魏某多次提供刷卡直接支付現(xiàn)金的服務(wù),套現(xiàn)數(shù)額共計200051.58元。

  當日庭審中,公訴機關(guān)認為,魏某、李某以非法占有為目的,以虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡刷卡套現(xiàn),數(shù)額特別巨大,其行為涉嫌信用卡詐騙罪;被告人魏某以非法占用為目的,在履行合同過程中,騙取對方財物后低價抵押,其行為涉嫌合同詐騙罪;被告人李某明知他人非法申辦信用卡,仍為他人偽造相關(guān)資信證明材料,其行為涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪;被告人路某、高某、武某、王某在無實物交易的情況下,非法為他人刷卡套現(xiàn),其行為涉嫌非法經(jīng)營罪,應當依法追究各被告人的刑事責任。

編輯:吳海波

關(guān)鍵詞:套現(xiàn);雒某;銀行工作人員;銀行員工;李某;身份證復印件;被告人;實物交易;辦理信用卡;虛假的身份證明

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