陜西日報訊(記者呂貴民)記者近日從西安市未央?yún)^(qū)檢察院獲悉,西安市首例期(現(xiàn))貨非法經(jīng)營案犯罪嫌疑人閆某某、葉某等6人,日前被檢察機關依法以涉嫌非法經(jīng)營罪批捕。
據(jù)查,犯罪嫌疑人閆某某于2017年3月,在西安注冊了一家貿(mào)易公司,糾集葉某、任某等人在未獲準許的情況下,在一款名為“美勒電商訂購系統(tǒng)”的網(wǎng)絡平臺上非法進行紅酒交易。犯罪嫌疑人打著“現(xiàn)貨交易”的名義,以集中競價、電子撮合、匿名交易等常見的期貨交易方式進行所謂紅酒交易。從2017年3月到6月,該平臺共有注冊賬號2300余個,客戶入金4000余萬元,交易金額近1億元。
6月30日,部分客戶向公安機關報案,公安機關依法將閆某某、葉某、任某等6名犯罪嫌疑人抓獲。鑒于案件屬于新型犯罪,涉及面廣,社會影響較大,未央?yún)^(qū)檢察院指派專人提前介入此案的偵查活動,在最短時間內(nèi)準確為案件定性。承辦檢察官發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人在未取得國家金融部門授權的情況下,不論經(jīng)營期貨還是現(xiàn)貨,都無權采用集中競價、電子撮合、匿名交易等方式,最終認定犯罪嫌疑人的行為涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪。