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警方:錢寶網(wǎng)非法集資未兌付集資參與人本金約300億

2018-02-02 22:41:00來源:央視新聞

  中新網(wǎng)南京2月2日電 (記者申冉 通訊員寧公宣)南京警方2日向社會通報“錢寶網(wǎng)案件”的最新調(diào)查情況。

  據(jù)警方通報,2017年12月26日,錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷因涉嫌非法集資犯罪向南京市公安機關(guān)投案自首。南京市公安局江北新區(qū)分局迅速立案偵查,并對張小雷等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施。2018年2月1日,南京市浦口區(qū)人民檢察院對錢寶網(wǎng)實際控制人張小雷以及參與錢寶網(wǎng)非法集資犯罪的周某富、康某斌、于某建、端某飛等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法批準逮捕。

  經(jīng)偵查,2012年以來,張小雷等人創(chuàng)辦錢寶網(wǎng),在銀行設(shè)立資金池賬戶,通過錢寶網(wǎng)發(fā)布虛假廣告任務(wù),利用多家第三方支付平臺,以完成廣告任務(wù)獲取40%至60%左右的高額收益為誘餌,采用“借新還舊”的方式,向社會不特定對象非法吸收資金。張小雷等人設(shè)立了上海藤榕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等多家公司,分工負責錢寶網(wǎng)的任務(wù)設(shè)計、虛假宣傳、充值提現(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)維護等,為錢寶網(wǎng)非法集資提供幫助。據(jù)初步統(tǒng)計,張小雷等人非法集資未兌付集資參與人的本金300億元左右,截止案發(fā),錢寶網(wǎng)所剩余的資金資產(chǎn)占未兌付本金的比例很小,實際已無兌付能力。

  張小雷等人花費巨資投入到公司的虛假宣傳,營造“錢寶系”企業(yè)發(fā)展良好、實力雄厚的假象。如2017年7月,以非法集資來的12億余元從福中集團購買南京江北“智慧城”項目后,對外虛假宣傳價值高達200億元;2016年8月,用非法集資來的2億多元,通過購買股權(quán)的方式,取得南京若爾通用航空發(fā)展集團老山項目所有權(quán),對外虛假宣傳價值100億元;以非法集資資金收購的江蘇吉信甘油科技有限公司,對外虛假宣傳號稱亞洲第一、年利潤2億多元,而實際2017年賬面利潤僅為1600多萬元。張小雷等人還將非法集資的資金,用來贊助西甲皇家社會、巴列卡諾足球俱樂部,成立并運營“錢寶”足球俱樂部,同時用非法集資的資金對外捐贈、贊助,以此擴大知名度和影響力,以吸引更多集資參與人參與非法集資。

  經(jīng)偵查,為了維持錢寶網(wǎng)運轉(zhuǎn),防止資金鏈出現(xiàn)斷裂,張小雷等人建立了數(shù)據(jù)監(jiān)測、任務(wù)投放、延期兌付、危機公關(guān)等一整套應(yīng)對集中擠兌的機制。一旦出現(xiàn)大規(guī)模集中擠兌,張小雷等人立即組織研發(fā)上線一批收益更高的非法集資任務(wù),并采取T+5分期兌付的方式延長提現(xiàn)時間,緩解兌付壓力。張小雷等人非法向公眾吸收的資金,大部分用于還本付息,其他主要用于維持“錢寶系”企業(yè)的高額運營成本、企業(yè)高管的高額年薪以及少量對外投資等。張小雷還用非法集資獲取的資金包養(yǎng)情婦,為其情婦及關(guān)系人在上海、南京、大連等地購置多套房產(chǎn)。

  南京市公安機關(guān)對該案依法開展刑事偵查以來,始終堅持破案打擊和追贓挽損并重,已在全國各地依法查封凍結(jié)了一批“錢寶系”企業(yè)及相關(guān)人員的銀行存款、基金、股權(quán)、股票、房產(chǎn)、土地、汽車等資產(chǎn),并正在依法開展核查、評估。對該案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)將在法院終審判決后,依法公開按照統(tǒng)一標準、統(tǒng)一比例發(fā)還本金未兌付的集資參與人。公安機關(guān)將牢固樹立以人民為中心的執(zhí)法理念,堅持“有疑必查、有贓必追”的辦案原則,全力以赴依法追繳涉案的每一分錢、依法查封凍結(jié)涉案的每一處資產(chǎn),最大限度為群眾挽回損失。

  公安機關(guān)再次提醒,請廣大集資參與人及時主動報案、登記信息、提供證明材料,避免因不及時、不如實報案登記而損害自身利益。同時,請集資參與人依法表達訴求,不信謠、不傳謠、不受蠱惑,不組織、參與各類非法活動。(完)

編輯: 劉昱

警方:錢寶網(wǎng)非法集資未兌付集資參與人本金約300億

京警方2日向社會通報“錢寶網(wǎng)案件”的最新調(diào)查情況。