海南工商聯(lián)原副主席集資詐騙案開庭 涉案金額約8億
2015-07-07 12:34:00 來源:央廣網(wǎng)
央廣網(wǎng)?7月7日消息(記者朱永)據(jù)中國之聲《央廣新聞》報道,海南省工商聯(lián)原副主席、省政協(xié)原委員、省收藏協(xié)會會長、 海口泰特典當(dāng)責(zé)任有限公司董事長沈桂林涉嫌集資詐騙案今天上午在?谑兄屑壢嗣穹ㄔ洪_庭,這是海南建省以來最大的一起非法吸收公眾存款案件,受害者達(dá)200多人,涉案金額約8億元。
今天上午9點34分左右,?谑兄屑壢嗣穹ㄔ涸诘9法庭依法公開開庭審理被告人沈桂林集資詐騙案和被告人談雄杰等7人非法吸收公眾存款案,庭審的參與人員主要有?谥性汉献h庭組成人員、檢查機(jī)關(guān)公訴人,十余名受害者代表及代理律師,沈桂林等8名被告及辯護(hù)人。
目前為止,主要進(jìn)行的是法庭準(zhǔn)備和部分的法庭調(diào)查工作。法庭準(zhǔn)備階段,法官核對了被告人身份以及是否收到起訴書等,法官詢問原告、被告是否申請合議庭人員以及公訴人員回避等;法庭調(diào)查階段,海口市人民檢察院公訴人宣讀起訴書,在起訴書中稱,被告人沈桂林共向208人非法集資約8.7億元,返還5.1億元,造成被害人損失3.6億元,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人談某等7人幫助沈桂林變相吸收公眾存款,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪,追究其刑事責(zé)任。隨后公訴人、受害人、辯護(hù)人就案件中的關(guān)鍵問題對沈桂林進(jìn)行法庭詢問,受害人還就起訴書陳述了補(bǔ)充意見。
根據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控,2002年10月,被告人沈桂林通過購買股權(quán)的方式獲得?谔┨氐洚(dāng)有限責(zé)任公司60%的股權(quán),2002年到2009年期間,沈桂林在公司自有資金較少的情況下,通過借款方式融資,用于公司典當(dāng)業(yè)務(wù)以及償還借款利息,并向出借人支付2%-3%月息。根據(jù)沈桂林的描述,這段時間海南典當(dāng)業(yè)務(wù)發(fā)展較好,公司資金鏈沒有太大的壓力。但2009年后,由于經(jīng)營不善以及國際金融危機(jī)等影響,公司業(yè)務(wù)狀況每況愈下,大部分借款也都發(fā)生在09年到13年這段時間,在此期間沈桂林通過本人招攬或公司員工、朋友等他人幫助招攬等方式,以其個人名義并以泰特典當(dāng)公司、海南泰達(dá)拍賣有限公司等關(guān)聯(lián)公司做擔(dān)保,承諾支付月息1.5%-4%不等的利息向多人借款,期間沈桂林找人制作假房產(chǎn)證,給出借人查閱,通過種種方式制造公司經(jīng)營狀況良好的假象。在沈桂林的鼓吹和宣傳之下,多人于2009年至2013年12月通過銀行轉(zhuǎn)帳、支付現(xiàn)金等方式向巨額借款轉(zhuǎn)到沈桂林提供的多個銀行賬戶名下。
公訴機(jī)關(guān)指控,沈桂林收到借款以后,未將借得款項用于典當(dāng)業(yè)務(wù),而是將大部分用于償還以前借款的本金和利息,還將借款用于購買房產(chǎn)及汽車、字畫等藝術(shù)品,購買手表、鉆戒等奢侈品,支付北京美麗島公司、海南美麗島公司等公司各項開支。2013年12月,多名被害人要求償還數(shù)千萬元本金以及加上當(dāng)時每個月還要支付的2千萬元左右的利息,沈桂林的資金鏈出現(xiàn)斷裂,再也無力支付。因擔(dān)心事情敗露,沈桂林將登記被害人借款的金額支付利息等資料記錄本燒毀后,2013年12月7號從?诔鎏拥较愀,隨后輾轉(zhuǎn)泰國、曼谷、老撾、萬象等地,2013年12月19號公安局對本案立案偵查,12月27號沈桂林從國外回國,向公安機(jī)關(guān)投案。
編輯:朱琪
關(guān)鍵詞:海南;工商聯(lián);典當(dāng)行;非法吸收存款;集資詐騙
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